Senior AML Specialist

Über das Unternehmen

Die ProCredit Bank in Deutschland ist Teil der ProCredit Gruppe, die insbesondere in elf Ländern Südost- und Osteuropas Hausbank für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Privatkunden ist. In Deutschland richten wir uns an mittelständische Unternehmen mit Geschäftsbeziehungen zu diesen Märkten. Außerdem stellen wir in Zusammenarbeit mit den Teams der jeweiligen ProCredit Banken vor Ort langfristige Darlehen für nachhaltige unternehmerische Investitionen in Südost- und Osteuropa bereit. Als Korrespondenzbank der Gruppe managen wir die Group Treasury, Auslandszahlungen und Handelsfinanzierungen. Mit unseren Aktivitäten wollen wir einen aktiven Beitrag zur ökologisch und sozial nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung in der Region leisten.

Mehr Informationen über die ProCredit Gruppe auf: https://www.procreditbank.de

Aufgaben

Du hast Interesse an der Sicherstellung von Compliance-Themen und der Tätigkeit von Geldwäschebeauftragten in einem international agierenden Finanzinstitut?

Dann erhältst Du in unserem Unternehmen die Gelegenheit tiefgehende Einblicke in das Tagesgeschäft unserer AML-Abteilung zu gewinnen. Dabei kannst Du Dich Deinen Interessen entsprechend innerhalb unserer Bank weiterentwickeln, von Beginn an Verantwortung übernehmen und aktiv bei der Weiterentwicklung unserer Bank mithelfen.

In der Position als Senior AML Specialist wirst Du von Beginn an intensiv integriert und unter anderem mit folgenden Aufgaben betraut:

• Analyse, Bewertung und Überwachung der Risikosituation der Bank im Bereich Geldwäschebekämpfung und Sanktionen, Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Managements der Risiken im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Geldwäsche und Sanktionen in der Bank
• Entwicklung und regelmäßige Aktualisierung geeigneter Sicherheitsvorkehrungen und Kontrollmaßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie Sanktionsrisiken
• Koordination und Durchführung von „Know Your Customer“-Prüfungen (KYC) sowie der erforderlichen Analysen in Bezug auf Kunden und Geschäftsbeziehungen zu Korrespondenzbanken
• Durchführung der erforderlichen Transaktionsprüfungen bei Kunden- und Korrespondenzbankgeschäften, einschließlich Sanktionsprüfungen unter Einsatz geeigneter Softwarelösungen
• Sicherstellung der Umsetzung aller relevanten regulatorischen Anforderungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Geldwäsche sowie des Sanktionsrisikos, Prüfung und Bewertung von Verdachtsmeldungen
• Unterstützung beim operativen Tagesgeschäft, insbesondere:

• Überwachung von Kundentransaktionen im Hinblick auf mögliche Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie Umgehung von Sanktionen
• Identifizierung und Bewertung ungewöhnlicher oder verdächtiger Transaktionen, die einer Analyse und Eskalation unterzogen werden müssen

• Unterstützung bei der Prozessoptimierung und Mitarbeit bei Projekten, Teilnahme an verschiedenen Initiativen zur Verbesserung der AML-Prozesse und -Verfahren der Bank u.a. in den Bereichen Korrespondenzbankgeschäfte und Sanktionsüberwachung

Anforderungen

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium, bspw. Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften, Naturwissenschaften, Informatik (oder ein vergleichbarer Abschluss)
• Mehrjährige Berufserfahrung in den Bereichen AML und Sanktionsüberwachung, Compliance oder ähnlichen Bereichen
• Sehr gute analytische Fähigkeiten, Interesse am Bankgeschäft sowie Spaß im Umgang mit Zahlen
• Selbstständige und sorgfältige Arbeitsweise
• Interesse und/oder Affinität für IT-spezifische Themen
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Wir bieten

• Arbeit mit Sinn: leiste einen wertvollen Beitrag zur ökologisch und sozial nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung in unseren Kernmärkten
• Ein vergünstigtes Deutschlandticket zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs
• Die Möglichkeit, ein JobRad zu erwerben (Fahrrad-Leasing)
• Sport- und Wellnessangebote über EGYM
• Die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
• Ein internationales Umfeld sowie ein angenehmes und offenes Betriebsklima
• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
• Spannende, verantwortungsvolle Aufgaben und teamübergreifende Tätigkeiten

Bewerbung

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung. Bitte teile uns auch Deinen frühestmöglichen Eintrittstermin sowie Deine Gehaltsvorstellung mit.

Bitte per E-Mail an deu.job-Compliance@procredit-group.com

Sonstiges

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in unbefristeter Festanstellung einen engagierten