Analista de Cumplimiento Legal - Home Office

Misión:

El analista de cumplimiento asegura que la empresa de remesas cumpla con las normativas AML/CFT para mitigar riesgos financieros y legales.

Funciones:

• Revisar el programa diario de actividades
• Operar los diferentes módulos de retención del área de cumplimiento (KYC, OFAC, Deny List, Gateway Info, Open Tickets).
• Proporcionar atención telefónica a agencias y consumidores.
• Llevar a cabo la diligencia debida para las órdenes de retención que requieren información adicional para KYC
• Realizar la diligencia debida para la verificación de la lista designada OFAC
• Realizar la diligencia debida para transacciones retenidas por corresponsales
• Reportar actividad sospechosa detectada en due diligence o llamadas telefónicas al área de Monitoreo BSA.
• Verificación de la lista de denegación interna para la diligencia debida y las investigaciones de seguimiento
• Notificación en tiempo real a consumidores y agentes de los requisitos necesarios para liberar una transacción.
• Realizar llamadas de diligencia debida a consumidores para transacciones retenidas por corresponsales o módulos internos (KYC, OFAC, Deny List) para notificar requerimientos.

Requerimientos

• Educación mínima: Educación media superior -Bachillerato General años de experiencia

Palabras clave: analyst, juridico, lawful, casa, remoto, remote, teletrabajo, home, oficina