Compliance Analyst

Junte-se à Marca Crypto Pioneira nas Filipinas!

A Coins é a marca crypto mais estabelecida nas Filipinas e conquistou a confiança de mais de 18 milhões de utilizadores. Através da aplicação móvel de fácil utilização, os utilizadores podem comprar e vender uma variedade de diferentes criptomoedas e aceder a uma vasta gama de serviços financeiros.

A Coins é totalmente regulada pelo Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) e é a primeira empresa baseada em crypto na Ásia a deter tanto licenças de Virtual Currency como de Electronic Money Issuer de um banco central.

Estamos à procura de um Compliance Analyst meticuloso e proativo para se juntar à nossa crescente equipa de Legal & Compliance no Brasil. Este papel servirá como a ponta de lança na nossa expansão global, garantindo que a infraestrutura operacional correta seja estabelecida em todos os mercados atuais e futuros.

Uma vez que o onboarding é essencial para manter a nossa vantagem competitiva, tornar este processo eficiente em diversos mercados e através de múltiplos níveis de parceiros é crucial. A excelência nesta área será um diferenciador chave para nós à medida que continuamos a escalar.

O candidato ideal é um aprendiz rápido, capaz de absorver rapidamente os procedimentos da empresa; altamente organizado, capaz de gerir múltiplos onboardings simultaneamente, mantendo toda a documentação necessária atualizada e de fácil acesso; e habilidoso em traduzir regulamentações complexas em Processos claros e Standard Operating Procedures (SOPs). Esta pessoa desempenhará um papel fundamental no reforço da eficiência operacional da Coins.xyz, ajudando a estruturar o ecossistema de parceiros correto, permitindo que a exchange ofereça um serviço de excelência.

Key Responsibilities

• External Onboardings: Gerir o processo de integração de parceiros, de modo a manter a infraestrutura necessária para entregar os nossos serviços de forma consistente, a um preço competitivo e com a amplitude de âmbito desejada.
• Internal Onboarding & Due Diligence (KYC/KYB): Executar processos de onboarding de ponta a ponta para utilizadores de retalho e clientes corporativos (Institutional/B2B). Realizar a verificação detalhada de documentação, estruturas corporativas e Ultimate Beneficial Owners (UBOs).
• Background Checks & Screening: Conduzir verificações de antecedentes detalhadas e screening contra listas de sanções globais (OFAC, UN, EU), PEPs (Politically Exposed Persons) e adverse media, utilizando ferramentas de compliance especializadas.
• Enhanced Due Diligence (EDD): Liderar investigações para clientes de alto risco ou estruturas corporativas complexas, preparando relatórios de avaliação de risco para aprovação da gestão sénior.
• Policy & SOP Development: Assistir na criação, revisão e manutenção de políticas de AML/CFT (Anti-Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism), Manuais de KYC/KYB e Standard Operating Procedures (SOPs), garantindo o alinhamento com a legislação brasileira (ex: Lei http://9.613/98, Circular BCB http://3.978) e padrões globais.
• Audit & Monitoring: Apoiar auditorias internas e externas através da preparação de documentação, amostragem e evidências de processos. Monitorizar a eficácia dos controlos de onboarding e recomendar melhorias ao Compliance Officer.
• Regulatory Alignment: Manter-se atualizado sobre as alterações regulatórias locais e internacionais (BACEN, CVM, COAF) para garantir a adaptação contínua dos nossos processos de verificação.

Qualifications and Requirements

• Education: Licenciatura em Direito, Contabilidade, Economia, Administração de Empresas ou áreas relacionadas.
• Experience: Mais de 2 anos de experiência em Compliance, AML/CFT ou Risk Management, especificamente em Instituições Financeiras, Instituições de Pagamento (IPs), Fintechs ou Crypto/VASPs.
• Technical Skills:
• Conhecimento profundo de fluxos de KYC (Know Your Customer) e KYB (Know Your Business).
• Experiência com ferramentas de background check e watchlists (ex: World-Check, LexisNexis, Neoway, upLexis, etc.).
• Capacidade de redigir políticas técnicas e SOPs claras.
• Languages: Inglês Avançado / Português Nativo ou Fluente.
• Soft Skills: Mentalidade analítica, trabalhador organizado, extrema atenção ao detalhe e elevados padrões éticos.

• Nice-to-haves (Differentials)
• Licença OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) ativa.
• Certificação em AML/Compliance (ex: ACAMS, PQO, CPC-A).
• Familiaridade com regulamentações específicas no mercado de crypto-assets.
• Experiência anterior em participação em processos de auditoria regulatória.

Junte-se à Equipa Coins Agora!

Meaningful Collaborations - O candidato selecionado trabalhará de forma transversal com outras equipas relevantes para realizar implementações que irão melhorar e criar um impacto na experiência do cliente.

Scalable Growth - Faça parte de uma organização de rápido crescimento com a visão de expandir os seus territórios para fora da APAC, o que proporcionará oportunidades de progressão na carreira.

A Space For Bright Ideas - Deixe que as suas ideias brilhantes sejam convertidas em mudanças significativas! A cultura da Coins acolhe novas ideias apoiadas por dados para criar impacto.