Analista Compliance Pl (PLD/FT)

Sobre a empresa

A Caixa Vida e Previdência tem uma grande variedade de seguros de vida, planos de previdência e prestamista. Por aqui, trabalhamos com soluções de todos os tipos e custos para atender diferentes perfis de clientes. Afinal, o nosso propósito é cuidar das famílias brasileiras. Diariamente, olhamos para o Brasil para entender o presente e contribuir com o planejamento do futuro. A CVP existe para quem quer complementar a aposentadoria, garantir a faculdade dos filhos, comprar a casa própria e para talentos que querem embarcar em uma nova jornada profissional em direção ao sucesso. Se você é uma pessoa que reconhece o valor de cuidar dos brasileiros e quer crescer com a Caixa Vida e Previdência, vem que as portas estão abertas.

Responsabilidades e atribuições Analisar alertas, transações atípicas e operações suspeitas de PLD/FTP, realizando investigações, diligências e avaliação dos riscos envolvidos; Elaborar dossiês investigativos e pareceres técnicos fundamentados, com recomendações para encerramento ou escalonamento dos casos suspeitos; Executar diligências e avaliações de riscos relacionadas aos processos de KYC (Know Your Customer), KYE (Know Your Employee), KYS (Know Your Supplier) e KYP (Know Your Partner); Realizar análises de Pessoas Expostas Politicamente (PEP), beneficiários finais, mídias negativas, sanções e listas restritivas; Confeccionar, revisar, atualizar e propor melhorias em políticas, manuais normativos, procedimentos internos e demais documentos relacionados à PLD/FTP; Identificar oportunidades de melhoria e atuar no aprimoramento dos processos, fluxos operacionais, regras de monitoramento e controles de PLD/FTP; Elaborar apresentações, relatórios técnicos, indicadores e materiais de suporte para comitês internos, fóruns de governança e instâncias decisórias; Apoiar a elaboração e atualização da Avaliação Interna de Riscos (AIR), incluindo metodologias de classificação e avaliação dos riscos; Acompanhar alterações regulatórias e contribuir para a adequação dos processos e controles internos; Organizar, consolidar e disponibilizar informações e evidências para atendimento às auditorias internas, externas e demandas de órgãos reguladores; Apoiar a elaboração de treinamentos e materiais de conscientização em PLD/FTP.

Requisitos

Requisitos e qualificaçõesEnsino superior completo em Direito, Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas;Experiência comprovada em PLD/FTP, preferencialmente em seguradoras, entidades de previdência privada ou instituições financeiras;Experiência prática na investigação de operações suspeitas, análise de alertas e elaboração de pareceres técnicos conclusivos;Conhecimento da legislação e regulamentação aplicáveis à PLD/FTP, especialmente dos ambientes regulatórios SUSEP e BACEN;Conhecimento dos processos de KYC, KYE, KYS e KYP, incluindo identificação, qualificação, diligências e classificação de riscos;Experiência na elaboração, revisão e aprimoramento de políticas, manuais normativos, procedimentos e documentos de governança;Experiência na preparação de materiais técnicos, relatórios gerenciais e apresentações para comitês internos;Conhecimento das principais tipologias de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e financiamento da proliferação de armas de destruição em massa;Conhecimento de monitoramento transacional, avaliação de movimentações atípicas e identificação de incompatibilidade econômico-financeira;Excel e PowerPoint intermediários.DiferenciaisExperiência com produtos de seguros, previdência privada e operações financeiras;Vivência com ferramentas de monitoramento transacional, screening de sanções e background check;Conhecimento de listas restritivas nacionais e internacionais, incluindo ONU/CSNU e OFAC;Conhecimento de Power BI e construção de indicadores gerenciais;Experiência com Avaliação Interna de Riscos (AIR) e abordagem baseada em risco;Experiência no acompanhamento de planos de ação, recomendações de auditoria e melhorias regulatórias;Inglês intermediário.

Benefícios

Informações adicionaisEstes são os nossos benefícios:Participação nos LucrosApós atingir as metas, merecemos um pagamento adicional, né?Horário flexívelVocê poderá chegar das 8h até as 10h e sair das 17h até as 19h.Vale Alimentação e RefeiçãoUm cartão para mercado e outro para almoçar com os colegas de trabalho. Se preferir, você pode receber os dois valores em um só cartão.Wellhub Gold+Saúde é o que interessa! Colaboradores da CVP usam Wellhub Gold+ sem custo.Vale transporteÉ só informar o seu itinerário diário para receber o benefício.Plano de saúdeSem coparticipação e sem desconto mensal para você cuidar da sua saúde e de seus dependentes.Plano odontológicoVamos celebrar as nossas conquistas e sair na foto com um sorriso bem bonito.Auxílio FarmáciaConte com o aplicativo Vidalink para conseguir descontos em milhares de farmácias.Auxílio creche e babáAjuda de custo para sua criança ficar em boas mãos enquanto você trabalha.Seguro de vidaBenefícios para você e sua família, principalmente nos momentos mais difíceis.Seguro-viagemPara suas viagens nacionais e internacionais, garantimos um seguro totalmente sem custo.Plano de previdênciaA Caixa Vida e Previdência contribui com a mesma porcentagem que você, respeitando o limite de 2% a 12%.Kit maternidadeNovas mamães e novos papais recebem um presente da Caixa Vida e Previdência.Licença maternidadeSão até 180 dias de licença. A CVP aderiu ao Programa Empresa Cidadã.Licença paternidadeAqui na CVP, papais podem aproveitar um tempinho a mais os primeiros dias do bebê.