Middle + AML Analyst

¡Únete a Banco Plata! Acabamos de recibir nuestra licencia bancaria y estamos entrando en una etapa de crecimiento acelerado, innovación constante y oportunidades reales para quienes quieren construir algo grande. ¡Forma parte de la revolución financiera que está cambiando México! Al integrarte como Middle AML Analyst analizarás y gestionarás alertas generadas por los sistemas de automatizados con el fin de detectar actividades inusuales o potencialmente relacionadas con Lavado de Dinero (AML) o Financiamiento al Terrorismo (CFT). Asegurar el cumplimiento de la regulación vigente y las políticas internas de la organización manteniendo seguro del uso indebido del sistema financiero.

Experiencia:

2 a 3 años en funciones de AML/CFT, monitoreo de alertas, investigación de clientes o cumplimiento regulatorio.

Deseable experiencia en instituciones financieras, fintech o entidades reguladas.

Conocimientos:

Normativa AML/CFT aplicable (UIF, CNBV, GAFI/FATF, Basilea, OFAC).

Uso de Sistemas automatizados de monitoreo transaccional.

Manejo de análisis financiero básico (estados de cuenta, patrones de movimiento).

Análisis de patrones y actividades inusuales.

Manejo de bases de datos, herramientas de control y sistemas bancarios (Google sheets, Docs, Paquetería Google, sistemas internos).

Inglés intermedio (excluyente).

Experiencia en el uso de sistemas Mac (iOS) es deseable.

Habilidades:

Pensamiento analítico y atención al detalle.

Capacidad de investigación y razonamiento lógico.

Redacción clara y objetiva de hallazgos.

Atención al detalle y precisión.

Capacidad de análisis.

Organización y cumplimiento de plazos.

Comunicación efectiva y trabajo en equipo.

Manejo de información confidencial.

Adaptación a cambios.

Horario rotativo: Cambia de manera mensual.

Lunes a Domingo de 11:00 am a 08:00 pm

Días de descanso: 2 días consecutivos (entre semana)

Ofrecemos:

Salario competitivo

Bono de productividad

Prestaciones de ley y superiores

#soporte26