Analista de PLD Pleno – Monitoramento
Nosso cliente é uma instituição financeira em expansão, com atuação voltada à oferta de soluções e serviços financeiros inovadores para pessoas e empresas.Responsabilidades e atribuiçõesRealizar o monitoramento e tratamento de alertas relacionados à Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), garantindo análise adequada dentro dos critérios estabelecidos pela companhia;Conduzir a abertura, análise, acompanhamento e encerramento de casos de PLD, assegurando o tratamento das demandas de ponta a ponta;Analisar situações identificadas nos alertas, avaliando a necessidade de aprofundamento das análises ou direcionamento para outras instâncias da área;Aplicar os critérios, procedimentos e direcionamentos definidos pela área de PLD, garantindo consistência e qualidade nas análises realizadas;Controlar o fluxo de alertas e casos sob sua responsabilidade, evitando acúmulo de demandas e garantindo o cumprimento dos prazos e SLAs estabelecidos;Realizar análises de movimentações e comportamentos transacionais, identificando situações potencialmente suspeitas ou incompatíveis com o perfil do cliente;Apoiar investigações relacionadas a situações suspeitas de lavagem de dinheiro e demais ilícitos financeiros, contribuindo para a adequada documentação e conclusão dos casos;Atuar principalmente no monitoramento de operações relacionadas a Pix e SCD, acompanhando a evolução dos produtos e respectivos riscos de PLD.
Requisitos e qualificaçõesFormação superior completa, preferencialmente em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas;Experiência prática em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD/AML), especialmente em atividades de monitoramento;Vivência com análise e tratamento de alertas, abertura, condução e encerramento de casos;Experiência com monitoramento de transações e/ou contas e identificação de situações potencialmente suspeitas;Vivência em instituições financeiras, fintechs ou outros ambientes regulados será considerada um diferencial;Conhecimento ou experiência com produtos como Pix e SCD será considerado um diferencial;Perfil analítico e atento aos detalhes, com capacidade de trabalhar com volume de alertas sem comprometer a qualidade das análises;Perfil resolutivo, ágil e pragmático, com capacidade de conduzir as demandas até sua conclusão.
Informações adicionaisModelo de trabalho: Presencial;Tempo de contrato: 03 (três) meses, com possibilidade de renovação ou efetivação;Modelo de Contrato: PJ ou Associado (OAB/SP ativa);Linha de reporte: Gerente.