AML Analyst

Für einen unserer internationalen Kunden suchen wir einen AML Analyst mit mehrjähriger Berufserfahrung, vorzugsweise in KYC/AML, und fließenden Englischkenntnissen.

Arbeitsmodell: Vollständig remote

Tägliche Aufgaben

• Operative Unterstützung bei der Bereinigung und Aktualisierung von Kundendaten innerhalb eines AML-Projekts.
• Zu den Hauptaufgaben gehören die Überprüfung von Kundendokumentationen, das Identifizieren von Datenlücken und Inkonsistenzen, das Einholen fehlender Informationen, das Verwalten von Workflows sowie das Berichten über Fortschritt und Qualität.

Anforderungen

• Unterstützungsleistungen innerhalb des EU AML-Projekts für die operative Durchführung von Kundendaten-Bereinigungs- und Aktualisierungsaktivitäten:
• Zeitnahe, qualitätsgesicherte und prüffähige Bearbeitung definierter Kundenportfolios gemäß den Spezifikationen und Anforderungen des Kunden
• Überprüfung von Kundendatensätzen auf Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität und Plausibilität
• Identifizierung von Datenlücken, Inkonsistenzen und Klärungsbedarf
• Unterstützung bei der Nachverfolgung und Einholung fehlender Informationen und Dokumentationen
• Bearbeitung und Dokumentation von Fällen innerhalb der vorgeschriebenen Systeme, Workflows und Verfahren
• Überwachung des Bearbeitungsstatus, der Fristen, offener Posten und Eskalationen
• Durchführung von Qualitätssicherungsaktivitäten gemäß den etablierten Standards und Richtlinien
• Erstellung und Pflege von Statusberichten, Tracking-Listen und Management-Reporting
• Regelmäßige Koordination mit dem Projektmanagement und den relevanten Geschäftsbereichen
• Erbringung von Dienstleistungen auf Basis der bereitgestellten Arbeitsanweisungen, Prozessspezifikationen und Qualitätsstandards
• Keine Verantwortung für Richtlinienentscheidungen, regulatorische Interpretationen, rechtlich bindende Bewertungen oder technische Systemänderungen
• Keine Übernahme von finalen Genehmigungs- oder Entscheidungsbefugnissen, sofern diese Verantwortlichkeiten beim Kunden verbleiben
• Gewährleistung einer sorgfältigen, vertraulichen, zeitnahen und revisionssicheren Dienstleistungserbringung mit vollständiger Rückverfolgbarkeit
• Unterstützung des Kunden bei der Erreichung von projektbezogenen Volumen-, Qualitäts- und Zeitplanzielen

Must have: AML, Analytical skills, KYC