Analityk AML

Zakres obowiązków

Analiza alertów AML oraz nietypowych i podejrzanych transakcji. Weryfikacja profili klientów ( KYC) i analiza źródeł pochodzenia środków. Identyfikacja i ocena ryzyka AML/CFT oraz dokumentowanie wyników analiz. Analiza powiązań pomiędzy klientami, rachunkami, transakcjami i podmiotami. Weryfikacja informacji z baz wewnętrznych oraz dostępnych źródeł publicznych. Przygotowywanie rekomendacji dotyczących postępowania z alertami i analizowanymi sprawami. Zapewnienie jakości i terminowości dokumentacji oraz udział w doskonaleniu procesów AML.

Wymagania

• wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) - konieczne
• języki obce: angielski - w mowie: B2 - wyższy średnio zaawansowany, w piśmie: B2 - wyższy średnio zaawansowany - konieczne
• pozostałe: Wymagania:
• znajomość podstawowych zagadnień AML/CFT oraz procesów KYC;
• umiejętność analitycznego myślenia i łączenia informacji z różnych żródeł;
• dokładność, dociekliwość i odpowiedzialne podejście do zadań;
• umiejętność pracy z dużą ilością danych i dokumentacji;
• dobra organizacja pracy oraz samodzielność;
• znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę z dokumentacją;
• dobra znajomość programu MS Excel lub innych narzędzi analizy danych.

• certyfikaty lub ukończone szkolenia z obszaru AML/KYC/Compliance;
• doświadczenie w analizie transakcji;
• znajomość narzędzi screeningowych, systemów AML lub narzędzi analitycznych;
• znajomość regulacji i wytycznych AML/CFT obowiązujących w Polsce i UE.

Aplikowanie

• bezpośrednio do pracodawcy
• wymagane dokumenty: CV z dopiskiem w tytule wiadomości " Analityk AML" do 30.10.2026 r..

Pozostałe

W nadsyłanych dokumentach należy umieścić klauzulę RODO: : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy " Mazowsze" w Płocku dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, obecnego i w przyszłości, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w zwi