Analista de Compliance PL | Monitoramento PLD

Sobre a área:

A área de Compliance do BTG Pactual representa um pilar fundamental da estrutura organizacional, caracterizando-se pela sua independência e abrangência global. Somos responsáveis por supervisionar e assegurar a conformidade em todas as áreas de negócio e segmentos do grupo, abordando questões críticas como Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), combate à corrupção, aderência às regulamentações vigentes, bem como o monitoramento contínuo dessas práticas na rotina operacional do BTG Pactual.

No seu dia a dia:

Análise de movimentações financeiras atípicas de clientes PF, PJ e Private (alertas de PLD/FT);

Elaboração e manutenção de controles e relatórios de Compliance;

Apoio na preparação de materiais para decisões colegiadas (quando aplicável);

Interação e alinhamento com áreas internas para esclarecimentos e validações;

Comunicação ao COAF de movimentações suspeitas, conforme critérios regulatórios;

Participação no estudo e ajustes contínuos das regras de monitoramento.

Esperamos de você:

Formação em Administração, Economia, Engenharia ou áreas correlatas

Experiência prévia em monitoramento PLD/FT, prevenção à fraude ou áreas correlatas em bancos, fintechs ou bets;

Excel avançado (obrigatório);

Familiaridade com SQL e/ou Python para rodar consultas simples e scripts prontos (diferencial forte);

Boa capacidade analítica e facilidade para lidar com grandes volumes de dados;

Conhecimento do mercado financeiro;

Inglês intermediário;

Certificação PQO Compliance , ou compromisso imediato de tirar;

Certificação em ACAMS será um diferencial.

Benefícios:

Participação nos Lucros e Resultados (PLR);

Auxílio Alimentação e Refeição;

Plano Médico;

Plano Odontológico;

Auxílio Creche/Babá;

Vale Transporte;

WellHub;

TotalPass;

Programa de Apoio Pessoal (EAP);

Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;

Desconto em Farmácia;

Programa de Nutrição;

Programa de Gestantes;

Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã