Analista De Cumplimiento

Apoyar al Oficial de Cumplimiento Titular en el ejercicio de sus funciones, contribuyendo a la implementación, monitoreo y fortalecimiento del Programa de Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLD/FT/FPADM) de la entidad. Asimismo, velar por el adecuado funcionamiento y la efectividad del Sistema de Administración de Riesgos de LA/FT, asegurando el cumplimiento de las disposiciones regulatorias, normativas internas y mejores prácticas en materia de cumplimiento. En ausencia del Oficial de Cumplimiento Titular, el Oficial de Cumplimiento Suplente asumirá las funciones, responsabilidades y atribuciones inherentes al cargo, garantizando la continuidad de las actividades de control, supervisión y gestión de riesgos de la organización.

Conocimientos y experiencia en materia Prevención de Lavado de Dinero y Activos y financiamiento al terrorismo, crimen organizado, narcotráfico y cualquiera de sus variantes.

• CERTIFICADO nacional o internacional (Deseable)
• Conocimiento sobre aspectos administrativos y jurídicos del giro o actividad de la empresa.
• Conocimientos en la formulación e implementación de políticas, procedimientos y controles.
• Conocimiento en gestión de riegos en materia de PLD/FT/FPADM, monitoreo, debida diligencia y desarrollo de informes regulatorios.

Experiencia: , 2 o más años en puestos de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Preferentemente en entidades financieras, emisoras de tarjetas u sujetos obligados con sistemas de gestión de riesgos de PLD/FT/FPADM.

Graduado de Licenciatura en Ciencias Jurídicas, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Ing. Industrial o carreras afines.

Horario de lunes a viernes 7am a 4pm Inglés intermedio Disponibilidad de laborar en zona 9 Parqueo gratuito Se realizara prueba de poligrafo y socioeconomico como parte del proceso de selección. Prueba espeficifica para el puesto. Disponibilidad inmediata. Favor adjuntar cv actualizado .

-Requerimientos-

• Educación mínima: Universidad
• 2 años de experiencia
• Idiomas: Inglés
• Edad: entre 20 y 45 años
• Conocimientos: Adherencia o cumplimiento de normas, Gestión del riesgo, Conocimiento de normas, Prevención, Riesgos

Palabras clave: analyst