Head of Financial Monitoring Department (AML/CFT)

ML/TF/PF/SV ռիսկերի գնահատման և կառավարման կազմակերպում 

Բարձր ռիսկային հաճախորդների և գործարքների ուսումնասիրության ու մոնիթորինգի վերահսկում 

Կասկածելի գործարքների և գործարար հարաբերությունների վերաբերյալ վերլուծության ու որոշումների կայացման կազմակերպում 

ՀՀ ԿԲ-ին ներկայացվող համապատասխան հաշվետվությունների և տեղեկատվության ապահովում 

ML/TF/PF/SV ոլորտում ներքին քաղաքականությունների, ընթացակարգերի մշակում 

Աշխատակիցների ուսուցման, վերապատրաստման և մասնագիտական զարգացման կազմակերպում 

ML/TF/PF/SV-ին ուղղված համակարգերի, ծրագրերի և ներքին իրավական ակտերի մշակում, դրանց արդյունավետության մոնիթորինգի կազմակերպում, արդյունքների վերլուծություն և որոշումների կայացում 

Բանկում ML/TF/PF/SV-ի կանխարգելմանն ուղղված վերահսկողությունների և ստուգումների կազմակերպում, ինչպես նաև դրանց արդյունքների վերլուծություն 

Բաժնի գործունեության արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված առաջարկների ներկայացում, իրականացում և վերահսկում 

ML/TF ոլորտում առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ  

ACAMS կամ ICA որակավորումը պարտադիր  

CGSS, CFCS կամ համարժեք միջազգային սերտիֆիկատի առկայությունը կդիտվի որպես առավելություն 

Ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն 

ՀՀ բանկային և ML/TF ոլորտը կարգավորող օրենսդրության իմացություն 

Միջազգային պատժամիջոցների պահանջների վերաբերյալ խորացված գիտելիքներ 

MS Office-ի գերազանց իմացություն 

Transaction Monitoring, SanctionScreening և KYC/CDD/EDD համակարգերի հետ աշխատանքի փորձ 

LexisNexis սանկցիոն ծրագրի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն 

Ուժեղ վերլուծական, կառավարչական և ներկայացման հմտություններ 

Գործարար որակներ և անձնային հատկանիշներ .  

Վերլուծական մտածողություն և խնդիրների լուծման կարողություն 

Բարձր պատասխանատվության զգացում և ազնվություն 

Նախաձեռնողական և արդյունքի վրա կենտրոնացած մոտեցում 

Հաղորդակցման բարձր մշակույթ 

Ժամանակի արդյունավետ կառավարման հմտություններ 

Ռազմավարական մտածողություն  

Թիմում արդյունավետ համագործակցության կարողություն