Analista de Debida Diligencia Ampliada - Con Experiencia
¿Te apasiona el análisis de datos, la investigación y la prevención de riesgos?
En nuestro Grupo Financiero, estamos en la búsqueda de un Analista de Debida Diligencia para integrarse a nuestro equipo ¿Cuál será tu misión?
Tu principal responsabilidad será realizar procesos de previnculación de productos, ejecutando debidas diligencias ampliadas. Tu objetivo será identificar, analizar y evaluar factores de riesgo (lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y riesgos reputacionales) para asegurar la integridad de nuestras operaciones.
Tus principales atribuciones:
- Realizar investigaciones profundas en fuentes internas y externas para validar perfiles económicos y financieros.
- Documentar evidencias de análisis y hallazgos en informes de debida diligencia.
- Ejecutar validaciones en listas de sanción y sistemas internos.
- Realizar análisis transaccionales para asegurar la coherencia con el perfil declarado por el cliente.
- Brindar recomendaciones técnicas para la continuidad o rechazo de relaciones comerciales y renovaciones.
Perfil que buscamos:
- Formación: Cursando segundo año de Ciencias Jurídicas y Sociales, Administración de Empresas, Contaduría Pública y Auditoría, o carrera afín al puesto.
- Experiencia: 1 año de experiencia en el sistema financiero. Conocimientos básicos en temas relacionados al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (externo)
Competencias clave:
- Capacidad de análisis e investigación avanzada.
- Criterio crítico para la detección de señales de alerta.
- Excelente manejo del tiempo y priorización de tareas.
- Alto sentido de confidencialidad y ética profesional.
¿Qué te ofrecemos?
- Prestaciones de Ley
- Día de cumpleaños
- Oportunidad de crecimiento
- Asociación solidarista
Si cuentas con el perfil y deseas formar parte de un equipo comprometido con la excelencia y la integridad, postúlate el día de hoy.
Requerimientos
- Educación mínima: Universidad 1 año de experiencia
- Idiomas: Español
- Edad: entre 21 y 45 años
- Conocimientos: Capacidad de análisis, Diligencia, Análisis de datos, Investigación, Prevención de riesgos
Palabras clave:
analyst