Analista KYC - Operaciones BSU BEI
En Banamex buscamos talento para integrarse como Analista KYC (Operaciones BSU- BEI). Si cuentas con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero (AML/PLD), procesos KYC, cumplimiento regulatorio y atención a clientes dentro del sector financiero, te invitamos a formar parte de un equipo estratégico que contribuye directamente a la gestión de riesgos y al fortalecimiento de la cultura de cumplimiento de la institución.
Principales responsabilidades
- Ejecutar procesos de Conoce a tu Cliente (KYC) y actualización de expedientes conforme a la regulación vigente y políticas internas.
- Analizar información y documentación para validar perfiles de clientes y detectar posibles riesgos.
- Garantizar el cumplimiento oportuno de requerimientos regulatorios mediante el seguimiento y actualización de información de clientes.
- Gestionar controles preventivos asociados a registros KYC, monitoreando vencimientos y planes de acción.
- Mantener interacción constante con clientes para la obtención, validación y actualización de documentación.
- Contribuir a la identificación, mitigación y escalamiento de riesgos de cumplimiento, protegiendo la integridad de la institución y sus clientes.
Perfil requerido
Licenciatura Derecho concluida (Carta Pasante con historial académico al 100% o Título y Cédula). Ingles: Intermedio (Indispensable)
Experiencia mínima de 2 años en:
- Sector financiero.
- Atención y contacto telefónico con clientes.
- Operaciones y Procesos Bancarios (deseable)
- Procesos KYC.
- Validación documental.
Conocimiento en:
- Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
- Prevención de Lavado de Dinero (PLD/AML).
- Conoce a tu Cliente (KYC).
- Actas Constitutivas, Poderes, Asambleas, etc
- Políticas globales y locales de cumplimiento.
Excel Intermedio (indispensable): Tablas dinámicas, Cruces de información, Fórmulas, Gráficas.
¿Qué ofrecemos?
- +Integrarte a una de las instituciones financieras más relevantes del país.
- +Oportunidades de desarrollo profesional y crecimiento dentro de una organización global.
- +Aprendizaje continuo en procesos regulatorios, gestión de riesgos, Compliance y Prevención de Lavado de Dinero.
- +Participación en equipos de alto desempeño con exposición a procesos estratégicos del negocio.
- +Esquema integral de prestaciones y beneficios corporativos.
¿Por qué unirte a Banamex?
Porque tendrás la oportunidad de desarrollar una carrera en un área clave para el sector financiero, contribuyendo directamente al cumplimiento regulatorio, la protección de nuestros clientes y la mitigación de riesgos. Buscamos profesionales con pensamiento analítico, orientación al detalle y un fuerte compromiso con la excelencia y la integridad. Si tu experiencia se alinea con este perfil, comparte tu CV y en breve nos estaremos comunicando contigo .
-Requerimientos-
- Educación mínima: Educación superior
- Licenciatura 2 años de experiencia
- Idiomas: Inglés
- Edad: entre 22 y 65 años
- Conocimientos: Macros en excel
Palabras clave: analyst, operations, operaciones