PymE Compliance Analyst

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¿Qué harás como PyMe Compliance Analyst?

Objetivo del puesto Asegurar el correcto proceso de identificación, validación y conocimiento del cliente PyME, cumpliendo con la normativa vigente en materia de KYC/AML Asimismo, monitorear, analizar e investigar las transacciones de clientes PyME con el fin de identificar actividades inusuales o sospechosas, asegurando el cumplimiento de la normativa AML/CFT aplicable y mitigando riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; para evitar sanciones regulatorias y multas aplicables.

Responsabilidades principales

Análisis de Datos y Patrones

Reporte de operaciones inusuales

Expedientes, riesgos e investigaciones

Regulaciones AML/KYC

Mejora continua reglas de monitoreo y procesos

Pocesos Onboarding KYC para Clientes PyME

Beneficiarios finales UBO

Clientes Contra Listas Restrictivas

Monitoreo transaccional, (persona moral y física con actividad empresarial)

Inglés intermedio

Experiencia -1–3 años en monitoreo transaccional AML, KYC, onboarding o cumplimiento. -Experiencia trabajando con clientes PyME o Personas Morales (deseable). -Conocimiento en análisis de alertas, SAR/ROS, y tipologías de lavado. -Manejo de herramientas como Google Workspace y sistemas de monitoreo. -Capacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico. -Excelente redacción, organización y gestión del tiempo. -Ética profesional y manejo de información confidencial.

Conocimientos técnicos

Regulación AML/CFT (CNBV, UIF, FATF/GAFI).

Normativa KYC/AML (local e internacional).

Monitoreo transaccional y screening (listas negras).

Identificación de fraude y tipologías de lavado en B2B.

Evaluación de riesgo y due diligence.

Análisis documental legal y financiero.

Deseable experiencia con sistemas Mac (iOS).

Ofrecemos

Sueldo base 23,000

Bono de productividad (KPI’s mensual)

Prestaciones de ley (IMSS, Infonavit)

12 días de vacaciones

15 días de aguinaldo

25% prima vacacional

Seguro de gastos médicos menores

Seguro de vida

Tipo de puesto: Tiempo completo / Presencial Tecnoparque / Roma Norte

¿Por qué unirte a Banco PLATA?

Creemos en las personas antes que en los puestos. Aquí encontrarás un lugar donde tu esfuerzo se reconoce, tu crecimiento importa y cada logro se celebra en equipo. Somos una empresa que apuesta por el talento, impulsa nuevas oportunidades y acompaña tu desarrollo profesional en cada paso.