ניטור פעילות חריגה ובחינת אירועים בתחום איסור הלבנת הון • ביצוע בקרות, ניתוח נתונים ותחקירים • הטמעה ויישום של דרישות רגולטוריות, נהלים ותוכניות בקרה • מתן מענה מקצועי והעברת הדרכות בנושאי איסור הלבנת הון • כתיבת חוות דעת מקצועיות ועבודה מול מגוון ממשקים בארגון • ניסיון קודם בעבודה עם נתונים/ תפקידים דומים- חובה • יכולות אנליטיות שליטה גבוהה ב Office, בדגש על Excel- חובה • תואר ראשון- חובה • ניסיון בתחומי רגולציה, ציות, ניהול סיכונים או איסור הלבנת הון- יתרון • ניסיון בעבודה עם SQL, BO וכלי ניתוח נתונים- יתרון משמעותי • חשיבה אנליטית, ראייה מערכתית ויכולת ירידה לפרטים
