KYC Reviewer

• Jij voert eerstelijnscontroles uit op klantprofielen en transacties (KYC en KYT).
• Jij monitort dagelijks klantprofielen en transacties, inclusief het verwerken van lijsten met transacties.
• Jij voert ad hoc controles uit, met speciale aandacht voor klanten met een hoger risicoprofiel.
• Jij fungeert als brug tussen de sales- en complianceafdelingen, met regelmatig overleg met beide teams.
• Jij denkt proactief na over mogelijkheden voor procesverbeteringen, stelt handleidingen op en geeft trainingen.
• Jij gaat flexibel om met prioriteiten en past je snel aan bij last-minute wijzigingen in je taken.
• Jij blijft alert op risicofactoren, zoals grote niet-onderbouwde transacties, buitenlandse tegoeden en klanten met een publieke of politieke functie.
• Jij communiceert actief met compliance voor escalaties en updates over procedures.

De ideale kandidaat

• Beschikt over een masterdiploma en heeft ten minste 3 jaar ervaring op het gebied van KYC/KYT/AML.
• Kan moeiteloos zowel in teamverband als zelfstandig opereren.
• Heeft een scherp oog voor detail, biedt ongeëvenaarde precisie en beschikt over sterke analytische vaardigheden.
• Is betrouwbaar, verantwoordelijk en toont ondernemerschap.
• Communiceert helder en effectief.
• Heeft een uitstekende beheersing van het Nederlands, evenals een goede kennis van het Frans en Engels.
• Is flexibel en bereid om te reizen naar de verschillende locaties van onze klant.