Dossierbeheerder AML Sanctiescreening
- Je voert sanctiescreenings uit op klanten, tegenpartijen en transacties en analyseert mogelijke matches met nationale en internationale sanctielijsten.
- Je onderzoekt alerts die voortkomen uit sanctiescreeningstools en bepaalt of het gaat om een effectieve match of een false positive.
- Je analyseert klantdossiers, bedrijfsstructuren en relevante documentatie om risico's correct in te schatten en conforme beslissingen te nemen.
- Je documenteert je analyses, beoordelingen en conclusies nauwkeurig in de daarvoor voorziene systemen, zodat dossiers transparant, controleerbaar en audit-proof zijn.
- Je werkt nauw samen met Compliance, KYC/CDD-teams, kantoren en andere interne stakeholders om dossiers efficiënt en correct af te handelen.
- Je escaleert potentiële sanctierisico's of verdachte dossiers volgens de geldende procedures en regelgeving.
- Je volgt wijzigingen in sanctiewetgeving, sanctielijsten en interne richtlijnen op en past deze correct toe in je dagelijkse werkzaamheden.
- Je draagt actief bij aan de optimalisatie van screeningprocessen, controles en werkmethodes om de efficiëntie en kwaliteit van de afdeling verder te verhogen.
- Beschikt over minimaal 2 jaar ervaring binnen AML, Compliance, KYC of Sanctiescreening.
- Heeft kennis van sanctiewetgeving en internationale sanctielijsten.
- Kan complexe dossiers analyseren en relevante risico's correct beoordelen.
- Werkt zeer nauwkeurig en heeft oog voor detail.
- Is in staat om verbanden te leggen tussen klanten, ondernemingen en transacties.
- Durft gefundeerde beslissingen te nemen en deze duidelijk te motiveren.
- Communiceert helder en professioneel met collega's en interne stakeholders.
- Blijft efficiënt werken onder deadlines en weet prioriteiten te stellen.
- Heeft een sterk risicobewustzijn en denkt proactief mee over procesverbeteringen.
- Kan werken met het programma Feedzai.
Referente
Indicato dal datore di lavoro nell'annuncio — per domande e per la tua candidatura.
- Dylan Geybels