Analista de riesgos

Empresa del sector financiero requiere profesional en Economía, Administración, Contaduría, Ingeniería Industrial o áreas afines, con mínimo 2 años de experiencia en análisis de riesgos, cumplimiento normativo y gestión operativa en entidades financieras o cooperativas. Será responsable de monitorear alertas transaccionales, realizar debida diligencia, analizar operaciones inusuales y apoyar la consolidación de reportes normativos, garantizando el cumplimiento de los sistemas de administración de riesgos. Se requiere capacidad analítica, atención al detalle, confidencialidad, organización y orientación al cumplimiento normativo.

Salario: $2.685.700 Nivel educativo: Profesional Experiencia: 2 años Tipo de contrato: Fijo Jornada laboral: Lunes a viernes y sábados 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. Sábados: 8:00 a.m. a 12:00 m. Lugar de trabajo: Entrerríos, Antioquia

Cargo: Oficial de cumplimiento SARLAFT (sistema de administración de riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo) y SAGRLAFT (sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo)

Funciones:

• Revisar el cumplimiento de los sistemas de gestión según el marco estratégico y normativa financiera y de auditoria.
• Verificar y analizar la información contable y financiera de acuerdo con normativa financiera y de auditoria.
• Evaluar los riesgos del sistema de control e información financiera y contable de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa financiera y de auditoria.
• Investigar e identificar oportunidades de mejora y optimización para los diferentes procesos financieros y contables de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa financiera y de auditoria.
• Preparar informes detallados de auditoría y demás de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa financiera y de auditoria.
• Realizar investigaciones financieras en asuntos tales como la sospecha de fraude, insolvencia y quiebra.
• Asesorar sobre declaraciones de impuestos, problemas fiscales e impugnar reclamaciones en disputa ante la administración fiscal.
• Promover la adopción de correctivos, actualizaciones, seguimiento e implementación del efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento del sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo de acuerdo a normatividad y protocolos establecidos.
• Participar y formular junto a demás profesionales del área, estrategias para establecer los controles necesarios teniendo en cuenta el grado de exposición al riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
• Desempeñar funciones afines.

Conocimientos:

• Leyes y gobierno
• Contabilidad e impuestos
• Gestión financiera, administración bancaria y seguros

Destrezas:

• Comprensión de lectura
• Redacción de textos
• Comunicación asertiva
• Pensamiento crítico
• Evaluación y control de actividades
• Relaciones interpersonales
• Trabajo en equipo
• Orientación al servicio.

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional
• 2 años de experiencia

Palabras clave: analyst