קצין/ת ציות לחברת אשראי עסקי

לחברת אשראי חוץ־בנקאית מובילה בתחום האשראי העסקי דרוש/ה קצין/ת ציות

תפקיד הכולל אחריות על יישום והטמעת דרישות רגולטוריות ותהליכי ציות בחברה.

חובה ניסיון של 3 שנים לפחות כקצין ציות מבנק או מחברת אשראי חוץ־בנקאית, מיקום: מרכז הארץ היקף משרה: מלאה | עבודה מהמשרד

תחומי אחריות

• מתן מענה מקצועי לעובדי החברה בנושאי ציות ורגולציה.
• אחריות על יישום דרישות איסור הלבנת הון ומימון טרור ודיווחים לגורמים הרלוונטיים.
• בניית תוכנית עבודה שנתית בתחום הציות, מעקב אחר ביצועה ודיווח שוטף.
• ביצוע בקרות שוטפות על תהליכי הציות בחברה, לרבות KYC, מסמכי זיהוי, הצהרות נהנה, טפסי גילוי ועמידה בדרישות הרגולציה.
• כתיבה, עדכון והטמעה של נהלים, מדיניות ותוכניות ציות בהתאם לשינויים רגולטוריים.
• העברת הדרכות לעובדים בנושאי ציות, איסור הלבנת הון ומימון טרור.
• עבודה שוטפת מול הנהלה, גורמים משפטיים וממשקים מקצועיים בחברה.
• מעקב אחר שינויי רגולציה ובחינת השלכותיהם על פעילות החברה.

עו"ד בעל/ת רישיון ישראלי – חובה.

• לפחות 3 שנות ניסיון מעשי כקצין/ת ציות מחברת אשראי חוץ־בנקאית או בנק – חובה.
• ניסיון מעשי ב־KYC, איסור הלבנת הון ומימון טרור, בקרות ציות ויישום דרישות רגולטוריות – חובה.
• ניסיון בכתיבת נהלים, מדיניות ותוכניות עבודה בתחום הציות.
• ניסיון בעבודה מול רגולטורים ובדיווחים רגולטוריים – יתרון משמעותי.
• יכולת עבודה עצמאית, ירידה לפרטים ויכולת ניהול מספר משימות במקביל.
• יכולת ניסוח גבוהה בכתב ובעל פה ויכולת עבודה מול ממשקים בכירים.