Financial Crime

KEY RESPONSIBILITIES

• Thực hiện kiểm tra, xác minh hồ sơ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp (KYC/KYB), bao gồm thông tin định danh, đăng ký kinh doanh, cơ cấu sở hữu và các bên liên quan.
• Thực hiện sàng lọc và đánh giá rủi ro liên quan đến AML, PEP, sanctions, adverse media và các dấu hiệu gian lận tài chính.
• Phân tích các hồ sơ/case có thông tin bất thường, thiếu nhất quán hoặc tiềm ẩn rủi ro; đưa ra đề xuất xử lý hoặc chuyển cấp (escalation).
• Kiểm tra và xác thực kết quả phân tích do AI tạo ra, đối chiếu với tài liệu gốc nhằm đảm bảo tính chính xác và đầy đủ.
• Ghi nhận kết quả xử lý và lập báo cáo/case notes bằng tiếng Anh theo quy trình, tiêu chuẩn chất lượng và SLA của dự án.
• Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý những trường hợp phức tạp hoặc có mức độ rủi ro cao.

MUST-HAVE REQUIREMENTS

• Experience: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm liên quan trong lĩnh vực Financial Crime (FinCrime), đặc biệt là KYC/KYB hoặc các vị trí nghiệp vụ tương tự.
• Domain Knowledge: Có kiến thức về KYC, KYB, CDD, EDD, AML, PEP, sanctions screening và quy trình đánh giá rủi ro khách hàng/doanh nghiệp.
• English Proficiency: Có khả năng đọc hiểu tốt, giao tiếp được trong công việc.
• Analytical Skills: Có khả năng phân tích hồ sơ, đối chiếu dữ liệu, phát hiện thông tin sai lệch hoặc các dấu hiệu rủi ro.
• Attention to Detail: Cẩn thận, chính xác, có khả năng kiểm tra và đánh giá bằng chứng từ nhiều nguồn thông tin.
• Process & Compliance: Có khả năng tuân thủ quy trình nghiệp vụ, đảm bảo tiến độ xử lý theo SLA và tiêu chuẩn chất lượng.
• Work Arrangement: Sẵn sàng làm việc 100% tại văn phòng, theo ca luân phiên bao gồm ca đêm và cuối tuần.
• Clean Room Compliance: Chấp nhận làm việc trong môi trường Clean Room/ODC, không sử dụng điện thoại, smartwatch hoặc thiết bị điện tử cá nhân không được phép trong khu vực vận hành.

NICE-TO-HAVE

• Có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực Banking.
• Từng sử dụng các công cụ KYC/KYB, sanctions screening, document verification hoặc case management systems.
• Có kinh nghiệm phân tích UBO, ownership structure, source of funds/source of wealth, transaction monitoring hoặc seller risk.
• Có kinh nghiệm xử lý các case phức tạp liên quan đến EDD, AML, adverse media hoặc sanctions.
• Có chứng chỉ CAMS hoặc chứng chỉ chuyên môn tương đương (không bắt buộc).

COMPENSATION & BENEFITS

• Salary: USD 600 - 825/tháng. (nego) ~ VND 15.600.000 - 21.450.000/tháng
• Night Shift Allowance: 30%.
• Night Meal Allowance: 50.000 VNĐ/ca đêm.
• Insurance: BHXH full lương.
• 13th-Month Salary
• Working Schedule: 5 ngày/tuần, 2 ngày nghỉ theo lịch phân ca, không cố định
• Shift Schedule: 06:00–14:00 / 14:00–22:00 / 22:00–06:00

Working Location: Unit 303, 3rd Floor, Detech Building, No. 8 Ton That Thuyet, Cau Giay, Hanoi

Skills: Budget Management, Financial Planning, Corporate Finance, Investment Management, Financial Consulting, Accounting, Microsoft Office, Teamwork, Financial Analysis, Financial Management