Analista de Prevención de Lavado de Dinero
Requisitos:
- Escolaridad: Licenciatura en Derecho, Contabilidad, Finanzas, Administración o afín
- Experiencia: Mínimo 1 año en PLD, cumplimiento, auditoría o riesgos, preferentemente en entidades financieras reguladas.
- Certificación en Materia de PLD CNBV (Indispensable)
- Conocimientos en normatividad PLD/FT
- Experiencia en sistemas de monitoreo y manejo de bases de datos
Funciones generales del puesto:
- Monitoreo y análisis diario de operaciones para identificar transacciones inusuales, relevantes o internas.
- Generación y análisis de alertas mediante sistemas de monitoreo (SPPLD, Dynamics, etc.).
- Integración, revisión y actualización de expedientes de identificación de clientes (KYC).
- Validación de clientes en listas nacionales e internacionales (OFAC, ONU, SAT, CNBV).
- Elaboración y seguimiento de reportes regulatorios, incluyendo ROR, ROI y avisos correspondientes ante la UIF.
Se ofrece:
- Sueldo neto mensual: $20,000.00 MXN
- Prestaciones de Ley
- Vales de despensa
- Horario laboral: Lunes a Viernes de 9:00 am a 7:00 pm
- Sede laboral: Col. Campestre, Mérida, Yucatán .
Requerimientos
- Educación mínima: Educación superior
- Licenciatura 1 año de experiencia
- Edad: entre 25 y 35 años
Palabras clave:
analyst