Spezialist Geldwäscheprävention (m/w/d) (Bankkaufmann/-frau)

• Durch Ihre Tätigkeit leisten Sie einen wertvollen Beitrag gegen Finanzkriminalität und zum Schutz der Naspa.
• Sie bearbeiten selbständig und fokussiert tägliche Auffälligkeiten im Monitoring zur Aufdeckung von Verdachtsfällen in den Bereichen Geldwäsche, Terrorismus-finanzierung, Strafbare Handlungen sowie Finanzsanktionen / Embargos.
• Sie melden relevante Verdachtsfälle zeitnah zur Abstimmung und Entscheidung an die zuständige Fachleitung / Geldwäschebeauftragten und unterstützen bei der Umsetzung der Folgemaßnahmen.
• Sie unterstützen bei der kontinuierlichen Optimierung der Parameter in den EDV‑Programmen, wie z.B. Siron und OSPlus-Embargo.
• Sie beraten Kolleginnen und Kollegen in Markt- und Fachbereichen bei konkreten Fallanfragen.

Die Unterstützung bei der Umsetzung neuer regulatorischer Vorgaben in interne Prozesse sowie bei der Weiterentwicklung von Schulungsmaßnahmen gehört zu Ihrem Aufgabenfeld

Homeoffice: Umfang: Maximal 60%