Специалист финансового мониторинга
Níl an post seo fógartha a thuilleadh
Bhain an fhoinse an fógra anuas — ní féidir iarratas a dhéanamh tríd an nasc bunaidh a thuilleadh.
Своевременное и полное выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю Своевременное и корректное формирование сведений об операциях, подлежащих направлению в Росфинмониторинг
Требования
Желательно знание нормативных актов в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ):115-ФЗ (с изменениями и дополнениями), 262-П, 321-П, 375-П и т.д.) Высшее экономическое образование
Общее образование; Опыт: 0 лет
Условия
Оптимальные