רכז.ת אישורי פתיחת חשבונות ותשלומים
Riachtanach:AI
אנחנו מחפשים עובד/ת בתחילת הדרך שיצטרף/תצטרף למחלקת הציות ואיסור הלבנת הון שלנו. התפקיד משלב ביצוע בדיקות נאותות ראשוניות יחד עם מתן אישורים בזמן אמת להתקשרות או ביצוע תשלומים .
תחומי אחריות:
- ביצוע בדיקת נאותות ראשוניות ללקוחות פוטנציאלים וספקים .
- ניתוח , הערכת סיכון ובניית פרופיל סיכון ללקוחות חדשים .
- מתן אישורים להתקשרות מול לקוחות חדשים .
- מתן אישורים להקמת ספקים חדשים וביצוע תשלומים .
- שיתוף פעולה מול מחלקות ציות של בנקים וגופים בינלאומיים.
דרישות:
- בוגר/ת תואר ראשון – יתרון לתחומים פיננסיים, כלכלה, מנהל עסקים, משפטים או תחומים אנליטיים אחרים.
- אנגלית ברמה גבוהה – קריאה, כתיבה ויכולת עבודה בסביבה בינלאומית.
- יכולת אנליטית גבוהה וירידה לפרטים.
- יכולת למידה עצמית – אנשים שיודעים לקבל נושא שהם לא מכירים וללמוד אותו לעומק.
- אוריינטציה טכנולוגית ועניין אמיתי בשימוש ב-AI ככלי עבודה
- יתרון לניסיון קודם בעולמות הציות, AML, בנקאות, תשלומים או גוף פיננסי .