Analista em Compliance | PLD - KYC e KYP (Vaga afirmativa para Pessoas com Deficiência)

Sobre o Compliance no BTG Pactual:

O Compliance do BTG Pactual é uma área independente e global que atende todos os segmentos e áreas de negócio do grupo. Atuamos na prevenção à lavagem de dinheiro (PLD), combate à corrupção, conformidade regulatória, monitoramento e integração desses temas nas operações do banco.

Principais Responsabilidades

Realizar análises e validações de processos relacionados a KYC (Conheça seu Cliente), KYP (Conheça seu Parceiro) e operações estruturadas, garantindo conformidade com as políticas internas e regulamentações aplicáveis.

Monitorar e revisar operações para identificação de riscos de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e outras práticas ilícitas.

Apoiar a estruturação e revisão de operações complexas, assegurando aderência às normas regulatórias e políticas internas.

Desenvolver e aplicar treinamentos e manuais para áreas de negócio, promovendo a cultura de compliance.

Construir e acompanhar indicadores de desempenho (KPIs) para melhoria contínua das atividades de AML.

Manter-se atualizado sobre regulamentações locais e internacionais relacionadas a PLD, KYC, KYP e compliance.

Colaborar com áreas internas e reguladores em processos de auditoria, fiscalização e reporte de operações suspeitas.

Participar de projetos para aprimorar processos, controles e ferramentas de compliance.

Requisitos

Formação superior completa, preferencialmente em Direito, Administração, Economia, Engenharia, Contabilidade ou áreas correlatas.

Conhecimento sólido em regulamentações de PLD/AML, KYC, KYP e compliance no mercado financeiro.

Experiência prévia em Compliance, preferencialmente em AML, KYC ou áreas correlatas.

Habilidade analítica, raciocínio lógico e boa comunicação.

Capacidade de trabalhar sob pressão, gerenciar múltiplas tarefas e se adaptar a mudanças.

Conhecimento em pacote office;

Certificações em Compliance (PQO Compliance, CAMS, ABT1) são diferenciais.

Inglês avançado é um diferencial.

Disponibilidade para trabalho em São Paulo/SP (Faria Lima).

Benefícios:

Participação nos Lucros e Resultados (PLR);

Auxílio Alimentação e Refeição;

Plano Médico;

Plano Odontológico;

Auxílio Creche/Babá;

Vale Transporte;

WellHub;

TotalPass;

Programa de Apoio Pessoal (EAP);

Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;

Desconto em Farmácia;

Programa de Nutrição;

Programa de Gestantes;

Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã