Руководитель отдела финансового мониторинга

Чем предстоит заниматься: Организовывать и контролировать систему ПОД/ФТ в Управляющей компании; Разрабатывать и актуализировать внутренние документы: ПВК, процедуры, программы, регламенты; Проводить KYC-процедуры в отношении клиентов; Мониторить операции, выявлять подозрительные сделки, принимать решения о направлении сведений в Росфинмониторинг; Контролировать полноту и сроки отчетности по ПОД/ФТ; Оценивать риски ОД/ФТ; Координировать работу по подготовке к проверкам Банка России и аудитам, взаимодействовать с регулирующими органами; Обучать и консультировать сотрудников по вопросам ПОД/ФТ; Участвовать в проектах автоматизации AML-процессов. Наши ожидания: Высшее юридическое, экономическое образование; Опыт в ПОД/ФТ от 5 лет, из них на руководящей позиции от 2 лет; Опыт работы в поднадзорной Банку России организации; Знание 115-ФЗ, актов Банка России по ПОД/ФТ для НФО (Положение 444-П, 445-П и актуальные заменяющие), требований Росфинмониторинга; Опыт разработки правил внутреннего контроля и внутренних процедур по ПОД/ФТ; Опыт прохождения проверок Банка России/аудита и работы с запросами регуляторов; Опыт выявления обязательного контроля/подозрительных операций и направления сведений в Росфинмониторинг; Опыт автоматизации AML-процессов, работы с регуляторными списками; Опыт построения процессов ПОД/ФТ. Мы предлагаем: График работы 5/2 с 9:30 до 18:00; Комфортный офис в центре (Проспект Мира); Доступ к современным AI-инструментам; Комплексную поддержку здоровья: ДМС, включая стоматологию, телемедицину, чекапы; страхование жизни, страхование за рубежом, корпоративные тарифы для близких; Скидки и предложения для сотрудников; Насыщенную корпоративную жизнь.

Требования

Не указано; Опыт: 0 лет