(Senior) Consultant* - Financial Crime Compliance - KYC & AML
Location: Frankfurt, Berlin, München, Wien (Hybrid) | Practice Area: Finance, Risk, Regulatory & Financial Crime | Type: Permanent
Gestalte robuste KYC-Frameworks und treibe modernes Financial Crime Risk Management voran
Die Rolle Als (Senior) Consultant* in unserem Bereich Finance, Risk, Regulatory & Financial Crime unterstützt du unsere Kunden dabei, ihre KYC- und AML-Frameworks nachhaltig zu stärken. Du arbeitest an der Schnittstelle von Regulierung, Operations und Technologie und hilfst Finanzinstituten, Risiken effektiv zu steuern und regulatorische Anforderungen umzusetzen.
Deine Aufgaben
Verantwortung für die Steuerung und Weiterentwicklung von KYC-Risikomanagement-Frameworks im Einklang mit regulatorischen Anforderungen und internen Richtlinien
Identifikation, Bewertung und Überwachung von KYC-Risiken entlang von Onboarding-, regelmäßigen und anlassbezogenen Prüfprozessen
Entwicklung und Pflege von Risikomethoden, Bewertungen und Kontrollstandards für KYC-Prozesse
Analyse von KYC-Kennzahlen und Trends zur Identifikation neuer Risiken und Kontrolllücken
Enge Zusammenarbeit mit Compliance, Operations, Audit und Technologie zur Risikominimierung und Umsetzung von Maßnahmen
Dein Profil
Fundierte Erfahrung im Bereich KYC, AML oder Financial Crime Risk Management innerhalb von Finanzdienstleistungen oder Beratung
Sehr gutes Verständnis regulatorischer Anforderungen rund um KYC, CDD und EDD
Erfahrung in der Entwicklung von Risikoframeworks, Methoden und Kontrollmechanismen
Fähigkeit, komplexe Sachverhalte adressatengerecht aufzubereiten und mit Senior Stakeholdern zu kommunizieren
Analytisches Denkvermögen sowie Erfahrung in der Identifikation von Trends, Risiken und Kontrollschwächen
Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse
Nice to have
Erfahrung mit KYC-Technologien, Systemen und Tools (z. B. Onboarding-Plattformen, Screening-Lösungen)
Schnittstellenerfahrung zur IT sowie Verständnis von Systemlandschaften
Kenntnisse zu Datenflüssen und Systemintegrationen im KYC-Umfeld
Projekterfahrung in Beratungs- oder Transformationsprojekten
Relevante Zertifizierungen im Bereich AML/Compliance (z. B. CAMS)
Warum Capco
Arbeit an wirkungsvollen Projekten für führende Finanzinstitute
Kollaborative, flache und unternehmerische Unternehmenskultur
Kontinuierliche Weiterbildung und Zertifizierungsmöglichkeiten
Mitwirkung an der Zukunft digitaler Finanzdienstleistungen
Gestaltung der digitalen Transformation im Finanzsektor
Benefits
Flexible Arbeitsmodelle und hybrides Arbeiten je nach Projekteinsatz möglich
Ein umfassendes Onboarding und Dein persönlicher Coach und Buddy
Kontinuierliches Feedback und Weiterbildungsmöglichkeiten (z. B. über interne Trainings und Udemy Business)
Regelmäßige Gesundheitschecks sowie Mental Health Kurse
Ein dynamisches, internationales Umfeld mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten
Inklusion bei Capco
Wir setzen uns für einen barrierefreien und zugänglichen Bewerbungsprozess ein. Wenn Du Unterstützung benötigst, lass es uns bitte wissen – wir helfen gerne. Wir schätzen unterschiedliche Perspektiven und Hintergründe. Bei Capco glauben wir daran, dass Individualität eine Stärke ist. Unsere #BeYourselfAtWork-Kultur fördert Vielfalt, Zusammenarbeit und ein offenes Arbeitsumfeld.
*Wichtig ist nur, dass wir zueinander passen (m/w/d) #beyourselfatwork