Analista de monitoreo e investigación

Objetivo

Revisar, analizar, cerrar o escalar alertas, generadas por el sistema de monitoreo, respecto al movimiento transaccional del cliente, y extensivo a la búsqueda de referencias negativas, recabando información para detectar indicios de inusualidad, con base a las políticas y procedimientos establecidos por el Grupo Financiero G&T Continental, en referencia al cumplimiento de las Leyes de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, para la gestión de monitoreo. Y otras funciones inherentes al puesto.

Requerimos

• 3er. año de Licenciatura en Derecho, Administración de Empresas, Administración Bancaria y Financiera, Auditoría o carrera afín.
• 3 años de experiencia en el sistema financiero.
• 1 año de experiencia en el área de Prevención y Cumplimiento LD/FT, idealmente en funciones de monitoreo e investigación.
• Conocimiento de la normativa contra el Lavado de Dinero y Financiamiento contra el Terrorismo .

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad
• 2 años de experiencia
• Edad: entre 24 y 60 años

Palabras clave:

analyst, monitorista, research