Axiliar de Prevencion de Lavado de Dinero
¡BUSCAMOS AUXILIAR DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD)!
Buscamos talento con experiencia especializada en Actividades Vulnerables para integrarse a nuestro equipo. IMPORTANTE: Este requisito es INDISPENSABLE.
Requisitos indispensables:
- Licenciatura concluida en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas o carrera afín.
- 3 a 4 años de experiencia comprobable en Actividades Vulnerables.
- Experiencia en procesos de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y cumplimiento.
- Conocimiento en integración, revisión y actualización de expedientes.
- Experiencia en identificación y seguimiento de operaciones e información relacionada con Actividades Vulnerables.
- Manejo confidencial de información y documentación sensible.
- Capacidad de análisis, organización y atención al detalle.
Principales responsabilidades:
- Revisión y validación de expedientes y documentación.
- Seguimiento a operaciones consideradas Actividades Vulnerables.
- Integración y actualización de expedientes de clientes.
- Identificación y seguimiento de inconsistencias o información pendiente.
- Elaboración de controles y reportes relacionados con PLD.
- Apoyo en procesos de cumplimiento y revisiones internas.
- Seguimiento a requerimientos y documentación del área.
¿Qué ofrecemos?
- Sueldo competitivo
- Prestaciones de ley
- Capacitación y desarrollo profesional
- Oportunidades de crecimiento
- Equilibrio entre vida personal y carrera profesional
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
Si no cuentas con experiencia comprobable de 3 a 4 años en Actividades Vulnerables, por favor considera que este perfil no es compatible con la vacante. ¿Cumples con el perfil? Envíanos tu CV y queremos conocerte.
-Requerimientos-
- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
- 3 años de experiencia
- Edad: entre 28 y 40 años
- Conocimientos: Derecho, Prevención, Prevención de perdidas