Auxiliar Jurídico - Casino en línea

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Estamos en búsqueda de un(a) Auxiliar Administrativo recién egresado(a) de la Licenciatura en Derecho, con interés en desarrollarse en el área de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y cumplimiento normativo. La persona será responsable de brindar apoyo administrativo en la revisión, análisis y control de documentación relacionada con el cumplimiento de las disposiciones legales y regulatorias aplicables.

Responsabilidades

• Revisar y validar expedientes de clientes y documentación legal.
• Apoyar en la integración y actualización de expedientes conforme a la normativa aplicable.
• Dar seguimiento a procesos relacionados con Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
• Elaborar reportes y controles administrativos.
• Verificar el cumplimiento de políticas y procedimientos internos.
• Apoyar en auditorías internas y revisiones documentales.
• Mantener bases de datos y archivos organizados y actualizados.
• Colaborar con distintas áreas para asegurar el cumplimiento regulatorio.

Requisitos

• Licenciatura en Derecho (recién egresado o con hasta 1 año de experiencia).
• Interés en desarrollarse en temas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), cumplimiento normativo o regulación.
• Conocimiento básico de legislación mexicana y manejo de documentos legales.
• Manejo de Microsoft Office (Excel, Word y Outlook).
• Excelente capacidad de organización y atención al detalle.
• Habilidad de análisis y confidencialidad en el manejo de información.

Se valorará

• Conocimientos básicos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
• Conocimiento de procesos KYC (Know Your Customer).
• Experiencia en actividades administrativas, despachos jurídicos, instituciones financieras o áreas de cumplimiento.

Competencias

• Organización.
• Análisis.
• Atención al detalle.
• Ética e integridad.
• Proactividad.
• Comunicación efectiva.
• Trabajo en equipo.

Ofrecemos

• Sueldo competitivo.
• Prestaciones de ley.
• Capacitación continua en Prevención de Lavado de Dinero y Cumplimiento.
• Excelente ambiente laboral.

No se tomaran en cuenta personas que vivan a más de 1 hora y media de distancia.

Requerimientos

• Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
• Menos de 1 año de experiencia
• Conocimientos: Adherencia o cumplimiento de normas, Base de datos, Derecho laboral, Gestión documental

Palabras clave

ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide, legal, juridico, lawful