Analista de Cumplimiento Jr.

¿Te interesa desarrollarte en el área de Cumplimiento y fortalecer tu experiencia en prevención de riesgos?

Esta oportunidad te permitirá poner en práctica tus conocimientos y adquirir experiencia en procesos de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (PLD/FT) dentro de un entorno profesional y dinámico.

¿Cuál será tu objetivo?

Ejecutar y dar seguimiento oportuno a las actividades operativas, periódicas y de control del Programa de PLD/FT de la empresa, de acuerdo con las políticas, metodologías, matriz de riesgo y directrices establecidas.

¿Qué buscamos?

• Estudiante de 3er año de Licenciatura en Auditoría, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Derecho o carreras afines.
• 1 a 2 años de experiencia en Cumplimiento, Auditoría, Riesgos o áreas de control, idealmente en entidades supervisadas por la SIB.
• Deseable experiencia en monitoreo, expedientes de debida diligencia y reportería regulatoria.

Conocimientos deseables:

• Marco legal guatemalteco de PLD/FT.
• Normativa e instructivos de la IVE y SIB aplicables al sector asegurador.
• DDC, DDA, KYC y beneficiario final.
• Elaboración y seguimiento de RTS y reportes regulatorios.
• Enfoque basado en riesgo y matrices de riesgo LD/FT.

Buscamos una persona:

• Organizada y proactiva
• Íntegra y ética en el manejo de información confidencial
• Con comunicación efectiva y capacidad de trabajo en equipo
• Con pensamiento analítico y capacidad de síntesis

Si buscas una oportunidad para seguir creciendo profesionalmente y desarrollarte en el área de Cumplimiento, ¡queremos conocerte!.

-Requerimientos-

Educación mínima: Universidad 2 años de experiencia

Palabras clave: analyst, junior