Oficial de Cumplimiento - zona 16, Guatemala

OBJETIVO DEL PUESTO

Velar por el cumplimiento de la normativa de prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (LD/FT), mediante la administración del Sistema de Cumplimiento, la gestión integral de riesgos, la supervisión de los procesos de debida diligencia y el cumplimiento de las obligaciones regulatorias, contribuyendo a la protección legal, financiera y reputacional de la institución.

REQUISITOS

• Licenciatura concluida en Ciencias Jurídicas y Sociales (Abogado), Contaduría Pública y Auditoría, Administración de Empresas, Economía o Finanzas o cualquier carrera afín
• Experiencia mínima de 2 años en gestión de riesgos, cumplimiento normativo, control interno o auditoría dentro de entidades financieras, microfinancieras, cooperativas u organizaciones de crédito.
• Disponibilidad para laborar lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados medio día en Ciudad Cayala, zona 16
• Dominio de la nueva ley de prevención de lavado de dinero (Decreto 15-2026), metodologías de matrices de riesgo, debida diligencia de clientes (KYC), identificación de beneficiario final y tipologías de lavado.
• Experiencia en elaboración, actualización e implementación de Manuales de Cumplimiento, políticas y procedimientos relacionados con LD/FT.
• Experiencia en la preparación, revisión y presentación de reportes regulatorios ante la IVE y/o SIB.
• capacidad analítica, atención al detalle y manejo confidencial de la información.
• Habilidades de comunicación, organización y seguimiento.

OFRECEMOS

• Salario Competitivo acorde a experiencia
• Pertenecer a una empresa líder en el mercado
• Beneficios adicionales
• Posición fija
• Parqueo sin costo

-Requerimientos-

• Educación mínima: Universidad 2 años de experiencia
• Edad: entre 25 y 50 años
• Conocimientos: Adherencia o cumplimiento de normas, Gestión del riesgo, Conocimiento de normas
• Palabras clave: officer, funcionario, area