Analista Unidad de Análisis Financiero (UAF) y Persona Expuesta Políticamente (PEP)/Pudahuel

Importante empresa se encuentra en búsqueda de un Analista UAF y PEP de Clientes, responsable de ejecutar procesos de análisis, control y validación de información, contribuyendo al cumplimiento normativo y a la prevención de riesgos financieros.

El objetivo del cargo es apoyar la gestión de Compliance de la organización mediante la ejecución de revisiones de debida diligencia de clientes, análisis asociados a normativa UAF, identificación y revisión de Personas Expuestas Políticamente (PEP), resguardando la integridad, trazabilidad y confidencialidad de la información analizada, contribuyendo al cumplimiento regulatorio, la prevención de delitos financieros y el fortalecimiento del sistema de control interno.

Funciones principales

• Búsqueda y recopilación de información relevante de clientes en sistemas internos y documentación compartida.
• Ejecución de análisis UAF y revisión de Personas Expuestas Políticamente (PEP).
• Respaldo documental y estructuración de la información analizada.
• Generación de registros ordenados y trazables para control interno.
• Elaboración de reportes diarios de gestión y avance del trabajo.
• Mantener estricta reserva respecto de la información de clientes revisada.
• Mitigar riesgos de incumplimiento regulatorio.
• Fortalecer la trazabilidad y calidad de la información.

Requisitos

• Tener título profesional de Ingeniero Comercial, Contador Auditor, Ingeniería en Control de Gestión, Ingeniería en Administración, Ingeniería en Información y Control de Gestión y otras afines.
• Experiencia de 2 a 3 años en áreas de cumplimiento, riesgos, auditoría o control interno, idealmente en instituciones financieras, empresas reguladas o consultoras.
• Deseable experiencia en procesos relacionados con normativa UAF, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT).
• Experiencia en análisis de información de clientes (KYC) y revisión de antecedentes en bases de datos.
• Conocimientos en: Normativa UAF y Análisis de PEP
• Manejo y análisis de bases de datos e información.
• Conocimiento de la Ley N° 19.913 y normativa UAF.
• Identificación de Beneficiario Final.

Herramientas

• Conocimiento de Excel Intermedio / Avanzado.
• Power BI (Deseable).
• Microsoft 365.
• Dinamyc 365.
• SharePoint.

Modalidad: Presencial- por Proyecto

Jornada:

Lunes a jueves: 07:30 a 17:00 horas y Viernes: 07:30 a 15:00 horas

Renta: Acorde a experiencia · Postula y sé parte de un equipo enfocado en el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos.-Requerimientos- Educación mínima: Universitaria / I.P. / C.F.T. 2 años de experiencia Palabras clave: analyst, financial