Специалист финансового мониторинга
See tööpakkumine pole enam avaldatud
Allikas on kuulutuse eemaldanud — algse lingi kaudu kandideerimine pole enam võimalik.
Своевременное и полное выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю Своевременное и корректное формирование сведений об операциях, подлежащих направлению в Росфинмониторинг
Требования
Желательно знание нормативных актов в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ):115-ФЗ (с изменениями и дополнениями), 262-П, 321-П, 375-П и т.д.) Высшее экономическое образование
Общее образование; Опыт: 0 лет
Условия
Оптимальные