Analista KYC - cumplimiento

Objetivo del puesto

Brindar apoyo en la gestión, análisis y seguimiento de trámites relacionados con operaciones financieras y cumplimiento normativo, asegurando la correcta revisión de documentación, validación de información de clientes y apego a las políticas de prevención de riesgos y regulación aplicable.

Requisitos

Licenciatura en área Económico-Administrativa (Administración, Contabilidad, Economía o afín).

• CONTAR CON CERTIFICADO TOTAL, TITULO Y CEDULA
• Conocimiento en revisión y validación de documentación KYC (Know Your Customer).
• Conocimiento básico de términos jurídicos, interpretación de actas constitutivas y documentación legal corporativa.
• Manejo o comprensión de tipos de cambio y divisas.
• Habilidad para el análisis de información y revisión documental.
• Organización y atención al detalle.

Funciones

• Gestión y seguimiento de trámites administrativos y financieros.
• Análisis de créditos y validación de beneficiarios.
• Revisión, validación y control de documentación KYC de clientes.
• Integración de expedientes y verificación de información.
• Llenado y control de formatos relacionados con PLD y FT (Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo).
• Apoyo en procesos de cumplimiento normativo y control documental.

Ofrecemos

• Sueldo mensual: $14,000 MXN.
• Prestaciones de ley.
• Oportunidad de desarrollo y aprendizaje en el área administrativa y financiera.

Lugar de trabajo: Lomas de Sotelo, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Requerimientos

• Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
• 1 año de experiencia

Palabras clave: analyst