Compliance Manager, El Salvador

Quiénes Somos

En OKX, creemos que el futuro será remodelado por las crypto y, en última instancia, contribuirá a la libertad de cada individuo. OKX es un exchange de crypto líder y el desarrollador de OKX Wallet, brindando acceso a millones de personas al trading de crypto y a aplicaciones de crypto descentralizadas (dApps). OKX es también una marca de confianza para cientos de grandes instituciones que buscan acceso a los mercados de crypto. Somos seguros y confiables, respaldados por nuestro Proof of Reserves. A través de nuestras múltiples oficinas a nivel mundial, nos une nuestros principios fundamentales: We Before Me, Do the Right Thing, y Get Things Done. Estos valores compartidos impulsan nuestra cultura, moldean nuestros procesos y fomentan un entorno amigable, gratificante y diverso para cada OK-er. OKX es parte de OKG, un grupo que lleva el valor de Blockchain a usuarios de todo el mundo, a través de nuestros productos líderes OKX, OKX Wallet, OKLink y más.

Sobre el Rol

OKX es uno de los exchanges de activos digitales líderes en el mundo, con una presencia regulada y en activa expansión en toda América Latina. Estamos buscando un profesional senior de compliance para unirse a nuestro equipo de LatAm como Compliance Officer para El Salvador y apoyo permanente para las jurisdicciones de LatAm.

Este rol combina la gestión diaria de casos con obligaciones directas de reporte regulatorio ante las autoridades locales, y requiere la capacidad de liderar de forma independiente las mejoras de procesos mientras actúa como el enlace clave entre el equipo global de compliance operations y el equipo regional.

Responsabilidades Estratégicas

• Diseño, implementación y mejora continua del programa de compliance AML/CFT para El Salvador en alineación con los estándares globales.
• Liderar e implementar iniciativas de mejora de procesos en los flujos de trabajo operativos y marcos de control en todas las jurisdicciones de LATAM.
• Servir como el principal punto de contacto entre el equipo global de compliance operations y el equipo local/regional, asegurando la alineación en políticas, procedimientos, protocolos de escalamiento y estándares regulatorios.
• Desarrollar soluciones escalables para la eficiencia operativa, teniendo en cuenta tanto los requisitos regulatorios actuales como los cambios anticipados.
• Impulsar la colaboración cross-functional para abordar desafíos regulatorios, trabajando con los equipos de Legal, Finance, Risk y Product según sea necesario.
• Contribuir al intercambio de conocimientos entre las funciones de compliance y apoyar los esfuerzos de capacitación para el equipo regional.

Responsabilidades Diarias

• A través de las jurisdicciones de LATAM:
• Revisar y resolver casos de Transaction Monitoring escalados referidos por el equipo operativo: aplicar un juicio senior basado en riesgo para alertas complejas o ambiguas, tomar determinaciones finales de actividad sospechosa y asegurar que toda la documentación del caso cumpla con el estándar de evidencia requerido para la defensa regulatoria.
• Revisar y resolver casos de EDD escalados para clientes de alto riesgo de acuerdo con los requisitos de la regulación local.
• Tomar decisiones finales de match/no-match en casos de sanciones escalados referidos por el equipo operativo.
• Revisar y determinar casos de PEP escalados, aplicando medidas de debida diligencia intensificadas donde sea necesario y estableciendo el estándar de lo que justifica un escalamiento en primer lugar.
• Liderar la preparación y presentación de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS/SARs) ante la UIF.
• Liderar la preparación y presentación oportuna de todos los reportes regulatorios periódicos obligatorios ante las autoridades locales.

Calificaciones y Experiencia

• 4–6 años de experiencia verificable en estándares globales de compliance AML aplicables a VASPs/PSPs; conocimiento profundo de operaciones AML/CFT (CDD, EDD, transaction monitoring, sanctions, PEPs).
• Al menos 2 años de experiencia verificable en compliance en una empresa de Crypto. [Mandatorio]
• Habilidades de gestión de stakeholders: capacidad para interactuar con el liderazgo senior y equipos cross-functional.
• Conocimiento avanzado de operaciones de compliance AML/CFT, incluyendo CDD, EDD, transaction monitoring, sanctions y PEP screening.
• Capacidad demostrada para gestionar de forma independiente casos de alto riesgo y tomar juicios de compliance sólidos basados en el riesgo.
• Competencia con herramientas de blockchain analytics (Chainalysis, Elliptic, TRM Labs o equivalentes).
• Conocimiento de los marcos regulatorios de VASP regionales y globales, con enfoque en El Salvador. La experiencia en otras jurisdicciones de LATAM es un plus.
• Se requiere fluidez en español; se prefiere fuertemente el dominio del inglés.

Beneficios y Perks

• Paquete de compensación total competitivo
• Programas de L&D y subsidio de educación para el crecimiento y desarrollo de los empleados
• Varios programas de team building y eventos de la empresa

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Aviso:

Todas las vacantes oficiales de OKX se publican en este sitio web. Si bien los roles pueden aparecer en plataformas de terceros seleccionadas de vez en cuando, la información en otros sitios puede ser inexacta o estar desactualizada. En caso de duda, por favor aplique directamente a través de nuestro sitio web oficial de carreras.

La información recopilada y procesada como parte del proceso de reclutamiento de cualquier solicitud de empleo que decida enviar está sujeta al Candidate Privacy Notice de OKX.