Analista E - Discovery Junior
Objetivo del cargo
Buscamos un Analista de Inteligencia Corporativa responsable de ejecutar actividades de investigación, recopilación, validación y análisis de información proveniente de fuentes públicas, bases de datos especializadas y otras fuentes autorizadas, con el fin de generar productos de inteligencia que apoyen procesos de due diligence, integridad, investigaciones corporativas, evaluación de terceros, gestión de riesgos y toma de decisiones de negocio.
La posición requiere una combinación de capacidades investigativas, pensamiento analítico, manejo de información sensible y rigurosidad documental, con participación activa en la construcción de hallazgos y no únicamente en actividades de recopilación de información.
Perfil profesional requerido
Se requiere un profesional o estudiante de últimos semestres con interés y capacidad para desarrollar investigaciones corporativas y análisis de información compleja.
Se valorará especialmente la curiosidad investigativa, la capacidad de análisis crítico y la habilidad para transformar información dispersa en conclusiones claras y sustentadas.
Responsabilidades principales
- Realizar investigaciones de fuentes abiertas (OSINT) y consultas en bases de datos comerciales y especializadas.
- Desarrollar verificaciones de antecedentes corporativos y de terceros.
- Analizar estructuras corporativas, beneficiarios finales y relaciones societarias.
- Elaborar cronologías, perfiles corporativos y mapas de relacionamiento.
- Identificar señales de alerta relacionadas con fraude, corrupción, lavado de activos, conflictos de interés, sanciones, litigios o riesgos reputacionales.
- Recopilar, validar y organizar información para proyectos de due diligence e investigaciones corporativas.
- Elaborar memorandos, matrices de hallazgos y reportes de hallazgos.
- Documentar adecuadamente fuentes, evidencias y soportes utilizados en cada análisis.
- Aplicar criterios de calidad, trazabilidad y confidencialidad en toda la información procesada.
Capacidades analíticas requeridas
El candidato deberá demostrar capacidad para:
- Evaluar la confiabilidad y relevancia de distintas fuentes de información.
- Contrastar información proveniente de múltiples fuentes.
- Identificar inconsistencias, vacíos y contradicciones relevantes.
- Relacionar personas, compañías, eventos y transacciones.
- Distinguir hechos verificables de hipótesis o información no corroborada.
- Elaborar conclusiones basadas en evidencia disponible.
- Comunicar hallazgos de manera clara, objetiva y estructurada.