Analista de Oficialía de Cumplimiento
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Responsable de asegurar que el banco cumpla con las leyes, normativas y políticas internas que regulan sus operaciones, particularmente en lo que respecta a la prevención de lavado de dinero (pld), financiamiento al terrorismo y otros riesgos financieros y operacionales.
- Analizar transacciones con patrones que puedan estar relacionadas con lavado de dinero, financiamiento al terrorismo u otras actividades ilícitas.
- Realizar un seguimiento especial a los clientes considerados de alto riesgo, como empresas offshore, PEPs (Personas Expuestas Políticamente), CPE´s (Contratistas y Proveedores del Estado) o clientes en jurisdicciones y/o actividades de alto riesgo.
- Identificar, medir y evaluar los riesgos de incumplimiento y proponer medidas correctivas.
- Documentar a las autoridades competentes (como la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF) sobre operaciones catalogadas como sospechosas.
- Proveer la documentación y reportería, así como los análisis requeridos por los auditores y entes reguladores que revisan el cumplimiento normativo.
Requisitos:
- Egresado de Contaduría Pública y Auditoría, Administración de Empresas, Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y/o carrera afín
- Experiencia de 1 a 2 años en puestos similares.
- Conocimiento de paquetes básicos de computación como Office y otros especializados como Monitor Plus.
- Conocimiento de la ley contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y sus reglamentos.
- Requerimientos- Educación mínima: Universidad años de experiencia Palabras clave: analyst