Know Your Customer

Global Channel Management es una empresa de tecnología que se especializa en varios tipos de recruiting y staff augmentation. Nuestros account managers y recruiters tienen más de una década de experiencia en diversos verticales. GCM entiende los desafíos que enfrentan las empresas en cuanto a las habilidades y la experiencia necesarias para llenar el vacío de la función del día a día. Las organizaciones necesitan reducir los costos de capacitación y mano de obra, pero al mismo tiempo requieren el mejor "talent" para el trabajo.

New Account Representative con experiencia en Anti money laundering (AML) y experiencia laboral previa en el sector financiero. Al menos 3 años de experiencia abriendo nuevas cuentas.

New Account Representative requiere:

Know your customer (KYC)

Leer/Escribir Spanish

Conocimiento de Excel, Word y Access

Apertura de nuevas cuentas (Individual/Joint, Corporations, Offshore, LLC, Partnership, Estate, etc...)

Experiencia en revisión de documentación de cuentas-(Tax forms W-8, W-9 Corporate Resolutions, Articles of Incorporation, Articles of Association, By-Laws, Financial Statements, Certificate of Incorporation o Commercial Registry

Documentación AML

Deberes de New Account Representative:

Realizar investigaciones de Due diligence y Know Your Customer (KYC) para clientes, como parte del proceso de remediación de cumplimiento de Anti-Money Laundering (AML) en toda la empresa.

• Análisis de cuentas e información de clientes de acuerdo con las políticas y procedimientos de control interno prescritos.

• Identificación y producción de información requerida para satisfacer las políticas y procesos de due diligence de KYC del Bank.

• Ejecutar y revisar alertas de negative media del screening de clientes y escalar donde sea necesario.

• Empaquetar la investigación y documentación de due diligence del cliente para su revisión por parte de los Relationship Managers.

• Cumplir con los volúmenes de producción y las fechas según se le indique.

$25/HR 6 meses