Oficial de Cumplimiento - Medellín

Palabras clave: Oficial de Cumplimiento Cumplimiento Normativo Analista de Cumplimiento Responsable SAGRILAFT y PTEE Cumplimiento normativo Gestión de riesgos Debida Diligencia Si eres profesional en Derecho, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Economía, Finanzas, Ingeniería Industrial o carreras afines, cuentas con 2 años de experiencia en cumplimiento normativo y gestión de riesgos y te interesa contribuir al fortalecimiento de una cultura empresarial basada en la ética, transparencia y cumplimiento, ¡esta oportunidad es para ti!

En SOCODA S.A.S. nos encontramos en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento con capacidad de análisis, criterio, autonomía e independencia. Tu propósito esencial será liderar la implementación, administración, seguimiento y mejora continua del sistema de gestión de riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP) y de Corrupción y Soborno Transnacional (C/ST) de la compañía, velando por el cumplimiento de las políticas internas, los requisitos legales y las disposiciones impartidas por la Superintendencia de Sociedades y demás autoridades competentes

Responsabilidades Liderar la implementación, administración, seguimiento, evaluación y actualización de los sistemas y programas de cumplimiento de la compañía. Gestionar y mantener actualizadas las matrices de riesgos, políticas, manuales, procedimientos y demás documentación asociada a los riesgos de LA/FT/FP y C/ST. Identificar, analizar y realizar seguimiento a señales de alerta, operaciones inusuales y situaciones que puedan representar riesgos de LA/FT/FP, corrupción o soborno transnacional. Verificar el cumplimiento de los procedimientos relacionados con beneficiarios finales, Personas Expuestas Políticamente (PEP) y consultas en listas vinculantes y restrictivas. Presentar los informes de gestión y cumplimiento requeridos ante la Junta Directiva y demás órganos o autoridades competentes. Gestionar los reportes y demás obligaciones ante la UIAF y otras autoridades competentes, cuando resulten aplicables. Diseñar y ejecutar programas de capacitación y sensibilización para los colaboradores en materia de prevención de LA/FT/FP, corrupción, soborno transnacional, ética empresarial y cumplimiento. Monitorear los cambios regulatorios aplicables y proponer oportunamente las actualizaciones necesarias a las políticas, procedimientos y controles internos. Requerimientos:

Profesional en Derecho, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Economía, Finanzas, Ingeniería Industrial o carreras afines. 2 años de experiencia en cumplimiento normativo y gestión de riesgos, con experiencia en la implementación, administración o seguimiento de sistemas de prevención de riesgos de LA/FT/FP y C/ST. Acreditar conocimientos en gestión de riesgos de LA/FT/FP y C/ST mediante especialización, maestría o diplomado directamente relacionado con estos riesgos, con una intensidad mínima de noventa (90) horas Conocimiento en procesos de debida diligencia y debida diligencia intensificada, gestión de contrapartes, beneficiarios finales, PEP, listas vinculantes y restrictivas y señales de alerta. Manejo de herramientas de Microsoft Office, especialmente Excel. Condiciones Laborales:

Modalidad: Remota Horario: Flexible, respuestas en los tiempos establecidos por la compañía Tiempo Extra: No aplica Fines de semana: No aplica

Nivel de educación: Profesional

Sectores laborales: Administración y oficina Derecho Asesoría y afines Contabilidad finanzas impuestos y afines

Cargo: Analista

Otras habilidades: Habilidades técnicas: SAGRILAFT PTEE Beneficiarios finales Listas restrictivas Matrices de riesgo Gestión de riesgos LA/FT/FPADM y C/ST Informes de cumplimiento