KYC Analyst (m/w/d)
KYC Analyst (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
- Durchführung von KYC-Reviews für bestehende und neue Korrespondenzbank-Beziehungen (Respondent Banks)
- Erhebung, Prüfung und Aktualisierung von Kundeninformationen mittels Wolfsberg CBDDQ und weiteren Fragebögen
- Identifizierung und Verifizierung von Ultimate Beneficial Owners (UBO) und der Eigentümerstruktur der Korrespondenzbanken
- Screening auf Politically Exposed Persons (PEP), Adverse Media, Sanktionen und negativen Nachrichten
- Dokumentation aller Prüfungsschritte in den Compliance-Systemen mit hoher Qualität und Audit-Tauglichkeit
Ihr Profil:
• Abgeschlossene Bankausbildung oder Studium mit wirtschaftlichem bzw. rechtlichem Schwerpunkt
• Mehrjährige Berufserfahrung in den Bereichen KYC, AML, Compliance oder Risikomanagement
• Kenntnisse regulatorischer Anforderungen und risikobasierter Prüfverfahren
• Erfahrung in der Analyse und Bewertung von Kunden-, Unternehmens- und Risikodaten
• Erfahrung im Finanzdienstleistungs- oder Bankensektor (idealerweise mit Berufserfahrung im Correspondent Banking oder im Umfeld von Finanzinstituten)
• Sicherer Umgang mit relevanten Systemen, Datenbanken und MS Office
• Hohe Sorgfalt, Genauigkeit und Qualitätsorientierung
Weitere Informationen:
• Standort Eschborn, Düsseldorf, Berlin
• 40 Stunden/Woche arbeiten Sie vor Ort
• Vergütung erfolgt nach Tarifvertrag ab EG4 + Zulagen (Zuschläge, Fahrkostenerstattung, Verpflegungsmehraufwand)
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann Bewerben Sie sich! Bitte senden Sie Ihren aktuellen Lebenslauf sowie Ihre Zeugnisse (Ausbildungs- und Arbeitszeugnisse) an die unten angegebene E-Mail-Adresse:
Sadaf Tayerani
Senior Talent Recruiting Manager
T: +49 40 357 178 119
Contact person
Listed by the employer in the job posting — for questions and your application.
- Sadaf TayeraniSenior Talent Recruiting Manager+49 40 357 178 119lina.pak@roberthalf.de