ANTI-FINANCIAL CRIME INVEST MANAGER | AFC US MG

Conheça o Inter Pioneiros, mudamos o mercado ao lançar o primeiro banco digital do Brasil e seguimos criando tendências com tecnologia de ponta. Evoluímos para um Super App Financeiro Global, com soluções completas e inovação de primeira. Aqui, o trabalho tem propósito: construir oportunidades reais, transformar a vida das pessoas e o mercado financeiro. Esse é o nosso Jeito Inter de Fazer. Se você quer fazer parte dessa mudança e deixar um legado, seu lugar é aqui.

Vem ser Sangue Laranja.

Get to Know Inter As pioneers, we transformed the market by launching Brazil’s first digital bank and continue to shape the future with cutting-edge technology. We have evolved into a Global Financial Super App, delivering complete solutions and leading innovation. Here, work has purpose: creating real opportunities, transforming people’s lives, and reshaping the financial market. This is the Inter way of making things happen. If you want to be part of this transformation and leave your mark, your place is here.

Become Sangue Laranja.

Sobre a vaga e missão do cargo

Você será responsável pelo Programa de PLD/FTP da DTVM e ASSET, garantindo sua aderência regulatória e as melhores práticas de mercado.

No seu dia a dia, você vai:

Executar processos de Conheça seu Cliente (KYC), incluindo identificação, qualificação e atualização cadastral de clientes pessoa física e jurídica.

Realizar a identificação de beneficiários finais, analisando estruturas societárias para mapear controladores e proprietários efetivos.

Efetuar a classificação de risco de clientes, considerando perfil, atividade econômica, patrimônio e localização geográfica.

Conduzir processos de identificação e monitoramento de Pessoas Politicamente Expostas (PEPs) e partes relacionadas.

Monitorar operações financeiras, investimentos, resgates e movimentações para identificação de padrões atípicos ou suspeitos.

Realizar o cruzamento de informações com listas restritivas e de sanções nacionais e internacionais.

Investigar alertas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiar análises relacionadas a operações suspeitas.

Elaborar e enviar comunicações regulatórias ao COAF, garantindo conformidade com prazos e requisitos legais.

Aplicar a metodologia de Abordagem Baseada em Risco (ABR) para avaliação de produtos, serviços, canais e regiões com maior exposição a riscos de PLD/FT.

Apoiar a implementação e o monitoramento de controles internos voltados à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT).

Desenvolver treinamentos e ações de conscientização para colaboradores sobre políticas, regulamentações e melhores práticas de compliance.

Elaborar relatórios gerenciais e indicadores para acompanhamento da efetividade dos controles e reporte à alta administração.

Atuar no atendimento a auditorias, fiscalizações e demandas de órgãos reguladores e entidades de classe.

Acompanhar alterações regulatórias e apoiar a adequação dos processos internos às exigências dos órgãos supervisores.

O que buscamos

Obrigatórios:

Experiência prévia e comprovada na construção de Programa de PLD em DTVM / ASSET

Desenvolvimento de time

Atendimento a reguladores e entidades de classe

Experiência com implementação de ferramentas de monitoramento

Experiência em processos de Trade Surveillance

Certificação PQO B3

Desejáveis:

Inglês intermediário.

Conhecimento de Ativos Virtuais

Benefícios

Vale-alimentação e Vale-refeição

Plano de saúde e odontológico

Seguro de vida

DayOff de Aniversário

Baby On Board e Sala de Amamentação

Licença parental estendida

Auxílio-creche/babá e/ou auxílio para filhos com deficiência

Wellhub e Grupo de Corrida Inter

Espaço CARE4U (Belo Horizonte): serviços de autocuidado com valores exclusivos, área de descompressão, jogos e minicampo de golfe

Vantagens no nosso SuperApp, como Duo Gourmet

Cartão Prime Inter

Programas de treinamento e capacitação internos

Etapas do Processo Seletivo

Triagem de currículos;

Screening (abordagem inicial para alinhamento de expectativas sobre a vaga);

Assessments;

Entrevista com Time de Talent;

Teste técnico (quando necessário);

Entrevista com a liderança;

Proposta de Contratação (Offer);