[Hà Nội] CV/CVCC Phòng chống rửa tiền (AML)

Your tasks

Mô tả

• Thực hiện cung cấp thông tin khách hàng thuộc thẩm quyển xử lý của trụ sở chính khi tiếp nhận yêu cầu của CQNN có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật như: Cơ quan Thuế, Hải quan, Cơ quan Công an, Tòa án…
• Đầu mối phối hợp, hướng dẫn các...

Requirements

• Trình độ: Đại học trở lên, chuyên ngành: Luật/Tài chính/Ngân hàng/Kinh tế/Quản trị kinh doanh
• Ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương tại các TCTD
• Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, core banking ngân hàng;
• Am hiểu các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế, các quy định của cơ quan...