Analista de Risco e Compliance

Sobre a Dom A Dom é uma fintech em crescimento, especializada em soluções para o ecossistema de pagamentos. Somos uma empresa jovem, dinâmica e em constante evolução, onde os processos estão sendo construídos e aprimorados junto com o crescimento do negócio.

Sobre a vaga Estamos buscando uma pessoa para atuar na área de Risco e Compliance , com foco na análise e validação de documentos de empresas e seus sócios durante o processo de onboarding de contas.

Essa pessoa será responsável por avaliar informações cadastrais, consultar diferentes fontes e identificar possíveis inconsistências, riscos ou sinais de alerta antes da aprovação das contas.

Principais responsabilidades

Analisar documentos cadastrais de empresas e sócios;

Validar a autenticidade e a validade dos documentos apresentados;

Verificar CNPJ, situação cadastral e registros da empresa;

Conferir informações e registros junto à Junta Comercial e órgãos governamentais;

Realizar análise de CPF e CNPJ em bases internas e externas;

Identificar possíveis restrições, irregularidades ou inconsistências cadastrais;

Realizar consultas relacionadas ao histórico da empresa e dos sócios;

Pesquisar informações em sites, redes sociais, Reclame Aqui, Jusbrasil e outras fontes públicas;

Apoiar o processo de onboarding e análise de novas contas;

Identificar situações que possam representar riscos para a Dom e direcioná-las para avaliação;

Registrar as análises e evidências encontradas de forma organizada;

Apoiar a área de Risco e Compliance na melhoria dos processos e critérios de análise.

O que buscamos

Boa capacidade de investigação e cruzamento de informações;

Organização para registrar análises e evidências;

Senso crítico para identificar inconsistências e possíveis riscos;

Boa comunicação e facilidade para trabalhar em conjunto com outras áreas.

Será um diferencial

Experiência em fintechs, instituições financeiras ou empresas de pagamentos;

Experiência com processos de KYC

Conhecimento sobre documentação societária e Junta Comercial;

Experiência com ferramentas ou sistemas de análise de risco/compliance.

Modelo de trabalho: Presencial em Florianópolis

Ensino superior em andamento;

Pacote Office em nível intermediário;

Inglês básico, principalmente para leitura e consulta de informações;

Boa capacidade analítica e atenção aos detalhes;

Organização para realizar consultas, cruzar informações e registrar análises;

Facilidade para identificar inconsistências e possíveis riscos.