Специалист финансового мониторинга
Тази позиция вече не е обявена
Източникът е премахнал обявата — кандидатстване през оригиналния линк вече не е възможно.
Своевременное и полное выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю Своевременное и корректное формирование сведений об операциях, подлежащих направлению в Росфинмониторинг
Требования
Желательно знание нормативных актов в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ):115-ФЗ (с изменениями и дополнениями), 262-П, 321-П, 375-П и т.д.) Высшее экономическое образование
Общее образование; Опыт: 0 лет
Условия
Оптимальные