Especialista en Investigaciones Bancarias - Angelopolis

Investigador/a de Operaciones Bancarias

Buscamos un/a profesional con experiencia en el sector bancario, pensamiento analítico y mentalidad investigativa, capaz de gestionar investigaciones de principio a fin con autonomía, iniciativa y objetividad. Si cuentas con conocimiento de la operación bancaria, tienes facilidad para analizar y conectar información, generar hipótesis, identificar hallazgos y documentar conclusiones, esta oportunidad puede ser para ti.

Principales responsabilidades

• Gestionar investigaciones y múltiples casos de manera simultánea, estableciendo prioridades y dando seguimiento oportuno.
• Analizar información bancaria, transaccional y documental para identificar inconsistencias, patrones, indicios y posibles riesgos.
• Formular hipótesis, desarrollar líneas de investigación, recopilar y analizar evidencia.
• Realizar entrevistas y actividades de investigación en campo.
• Elaborar informes claros, objetivos, cronológicos y sustentados en evidencia.
• Comunicar hallazgos y colaborar con diferentes áreas y niveles de la organización.
• Utilizar herramientas tecnológicas e Inteligencia Artificial como apoyo para estructurar y sintetizar información, mejorar informes y aumentar la productividad, manteniendo siempre el criterio y validación profesional.
• Realizar desplazamientos dentro del territorio asignado de acuerdo con las necesidades de cada investigación.

Requisitos

• Licenciatura concluida.
• Experiencia preferentemente de 3 a 5 años en el sector bancario o financiero.
• Conocimiento sólido de operación bancaria y sucursales: productos, procesos, controles, operación transaccional y comercial, expedientes, documentos, medios de pago e identificaciones.
• Pensamiento crítico, curiosidad y capacidad para analizar, cuestionar y conectar información.
• Excelente comunicación oral y escrita, con capacidad para elaborar informes.
• Autonomía, iniciativa, organización y capacidad para trabajar bajo presión.
• Manejo de automóvil.
• Disponibilidad para viajar y realizar trabajo en territorio.

Experiencia y conocimientos deseables

Se valorará experiencia o conocimientos en:

• Investigaciones y prevención de fraudes.
• Auditoría, Control Interno, Riesgos o PLD.
• Técnicas de entrevista.
• Documentoscopía.
• Investigación de fraude e ilícitos.
• Análisis documental.
• Herramientas o sistemas especializados de investigación.
• Uso de Inteligencia Artificial aplicada al análisis, investigación y productividad.

Certificaciones deseables

• CFE (Certified Fraud Examiner).
• ISO 31000, relacionada con gestión de riesgos.
• Otras certificaciones relacionadas con fraude, riesgos, investigación o materias afines.

¿Qué perfil buscamos?

Buscamos una persona investigadora, analítica, autónoma, organizada y con iniciativa, que no se limite a ejecutar procesos, sino que tenga la capacidad de cuestionar, conectar información, obtener evidencia y transformar sus hallazgos en conclusiones e informes sustentados.

-Requerimientos-

• Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
• 1 año de experiencia
• Idiomas: Español
• Edad: entre 25 y 45 años
• Palabras clave: specialist, especialista