Analista I de gestión de casos en unidad de antilavado y anticorrupcion de clientes

Monitorear y analizar alertas transaccionales generadas por los sistemas de monitoreo. Desarrollar investigaciones para determinar la razonabilidad de operaciones inusuales. Analizar el perfil económico de clientes utilizando fuentes internas y externas. Evaluar el origen y destino de fondos, identificando posibles riesgos o inconsistencias. Gestionar y documentar casos de investigación.-Requerimientos- Educación mínima: Educación Técnico/Profesional años de experiencia Palabras clave: analyst