Auxiliar de PLD - Experiencia en división automotriz

Importante corporativo automotriz solicita: Auxiliar de PLD-Experiencia en división automotriz

Objetivo del puesto Apoyar en la aplicación y seguimiento de los procesos de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) dentro de la agencia automotriz, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente, la correcta integración de expedientes de clientes y la identificación y reporte de operaciones sujetas a control conforme a las disposiciones legales aplicables.

Funciones principales

• Integrar y validar expedientes de clientes para operaciones de compraventa de vehículos.
• Verificar que la documentación requerida esté completa, legible y vigente.
• Capturar y actualizar información en plataformas y sistemas internos de control PLD.
• Elaborar reportes, bitácoras y controles documentales relacionados con actividades vulnerables.
• Resguardar expedientes físicos y digitales conforme a las políticas de la empresa.
• Apoyar en auditorías internas y externas relacionadas con cumplimiento normativo.
• Informar oportunamente cualquier operación inusual o comportamiento sospechoso detectado en los procesos de venta.

Requisitos

Escolaridad

Licenciatura en Administración, Contabilidad, Derecho, Finanzas o afín (titulado)

Experiencia

Mínimo 1 año en actividades administrativas, cumplimiento normativo, auditoría o control documental. Deseable experiencia en agencias automotrices, instituciones financieras o áreas de PLD.

Conocimientos

• Prevención de Lavado de Dinero (deseable).
• Integración y control de expedientes.
• Manejo de Excel intermedio

Si cumples el perfil postulate ahora

Zona de trabajo CDMX (revisión de agencias en diferentes zonas de la CDMX) .

-Requerimientos-

Educación mínima: Educación superior

• Licenciatura

3 años de experiencia

Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide, seccion, department, departamento, vehiculo, vehicle, automotriz